"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и выводе за рубеж 1 млрд рублей

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств. Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше 1 млрд рублей за пределы РФ. С этой целью они заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена.

В настоящее время расследование завершено, всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Banki.ru


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru