В Москве пресекли работу трансграничной группировки с оборотом 200 млн рублей
В Москве правоохранители пресекли нелегальную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли услуги по обналичиванию и переводу, также осуществляли кассовое обслуживание, продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе посредством электронных платежей. Также они помогали выводить деньги в виде криптовалюты за пределы РФ, используя криптокошельки. В реальности данная деятельность не осуществлялась.
Действовали мошенники под вывеской туристической компании с офисами в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере не менее 1% от суммы перевода. Предварительно, нелегальный оборот превысил 200 млн рублей.
Продолжается установление всех соучастников преступлений.
Известия
|
вернуться назад
