"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Раскрыто убийство инкассатора, совершенное в декабре на Таганке
newsru.com

30-летний неработающий житель Дагестана изобличен в том, что он 9 декабря 2008 года вместе с сообщниками совершил ограбление у центрального офиса одного из столичных банков на Таганской улице. Тогда трое неизвестных встретили выходивших из служебной автомашины ВАЗ-2121 сотрудников банка, выстрелили в одного из них, после чего забрали из салона машины две сумки с деньгами и скрылись на ВАЗ-2109.


Мошенники сорвали банк
Российская газета

Более 10 миллионов рублей похищено из саратовского филиала “Альфабанка”. Средства похищались с банковских счетов по разработанной схеме. Через Интернетмагазины  граждане оформляли приобретение различных товаров, а затем, отказываясь от покупок, просили вернуть средства, якобы ранее перечисленные ими через банк. Деньги поступали на ряд счетов, указанных мошенниками.
Представители банка заявили, что серия хищений была раскрыта собственной службой безопасности.


Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Содбизнесбанка Романа Петрова
Время Новостей 

Уголовное дело по фактам незаконной деятельности Содбизнесбанка было возбуждено еще в сентябре 2005 года, основным фигурантом должен был стать его владелец Александр Слесарев. Однако буквально через месяц после этого неизвестные преступники расстреляли его в Подмосковье. Роман Петров, который до ареста возглавлял компанию "Форматек", производившую одноразовую посуду, все это время проходил по делу в качестве свидетеля, а обвиняемым стал только в марте этого года.
По данным следствия, в 2003 году Сергей Реусов, в то время занимавший должность председателя правления Содбизнесбанка, и его первый заместитель Денис Давыдов по приказу г-на Слесарева вывели из банка 3 млрд руб. для личных нужд хозяина компании, тем самым поставив банк на грань банкротства.
Исправлять ситуацию был призван как раз Роман Петров, который и сменил на посту председателя правления организации г-на Реусова. Его первостепенной задачей, которую поставил перед ним Александр Слесарев, было придумать некую схему, чтобы помочь банку вновь "встать на ноги".
Как считает следствие, г-н Петров с задачей справился: чтобы создать перед Центробанком РФ видимость того, что Содбизнесбанк все еще остается сильной и надежной организацией и владеет крупными активами, он каждый месяц выдавал различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц, кредиты на крупные суммы (до 3 млрд руб.). Впоследствии эти деньги поступали на счета фирм-однодневок, которые в тот же день возвращали их банку. При этом банки и фирмы, которые участвовали в этой операции, получали свои комиссионные в 0,13% от каждого кредита.
Благодаря тому, что эта схема сработала и банк сумел отчитаться перед ЦБ, Роману Петрову удалось выпустить облигационный заем в полмиллиарда рублей и провести широкомасштабную рекламную кампанию по увеличению процентной ставки по вкладам. Облигации тут же были распроданы, в банк пошли новые клиенты, вклады которых составили к весне 2004 года 1,5 млрд руб. С вкладчиками Содбизнесбанк не расплатился до сих пор.
Роман Петров, слушания по делу которого вскоре начнутся в Пресненском райсуде, вину свою полностью признал, попросив о том, чтобы его дело рассматривалось в особом порядке. В этом случае в суде не проводится судебное следствие, а обвиняемому гарантировано снисхождение -- наказание в виде не более двух третей максимального срока, предусмотренного соответствующими статьями УК.


Под судом - бывший глава филиала "Евразия-центр"
Арсин

В Советский райсуд Орла направлено уголовное дело экс-главы филиала банка <Евразия-центр> Юрия Мушты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, господин Мушта перед банкротством кредитной организации вопреки предписанию Банка России перевел средства клиентов-юрлиц на счета, открытые на физлиц, чтобы деньги попали под программу страхования вкладов.
Защита утверждает, что Юрий Мушта не был осведомлен о предстоящем банкротстве банка, а инкриминируемые ему сделки являются обычной банковской практикой.


Конкурсная управляющая попалась на взятке
Известия
 
Высокопоставленную сотрудницу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Екатерину Мерзлякову подозревают в вымогательстве крупной взятки.
По данным следствия, за 24 тысячи евро Мерзлякова, назначенная конкурсным управляющим обанкротившегося Сибирско-Московского коммерческого банка, и ее сообщник, член совета директоров этого банка Владимир Яновский, обещали вернуть одному из вкладчиков замороженные в лопнувшем банке 224 тысячи евро – они находились в банковской ячейке. В противном случае, грозили они, клиент своих денег больше не увидит.


Американский суд отложил рассмотрение дела банка UBS
Businesspress.ru

Федеральный суд в Майами отложил рассмотрение дела, инициированного американскими властями против швейцарского банка UBS. Соответствующее решение принято по просьбе представителей обеих сторон. Министерству юстиции США, руководству UBS и правительству Швейцарии предоставлен срок до 3 августа, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке.
Власти США требуют от UBS передать информацию о 52 тыс. клиентов банка, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Банк отказывается удовлетворить эти претензии, ссылаясь на швейцарское законодательство о банковской тайне.


 


вернуться назад версия для печати
карта сайта



Подробнее смотрите на сайте gloss-photo.ru

 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru