Преступления в банковской сфере
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Банка высоких технологий"
Интерфакс
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк высоких технологий" (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России
В Калининграде пресечена деятельность подпольного банка
MVDInform
В Калининградской области сотрудники милиции выявили организацию, занимающуюся незаконными банковскими операциями. Председатель предприятия для незаконного обогащения и извлечения доходов в особо крупном размере, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществлял открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производил расчеты по их банковским счетам. Для этого на территории Калининградской области и в Санкт-Петербурге были зарегистрированы несколько организаций, реквизиты которых использовались для обналичивания денежных средств. С каждой денежной операции псевдобанкиры получали от 6 до 8 % от обналиченной суммы.
Подозреваемые в совершении преступления заключены под стражу. Стоит отметить, что банком себя организаторы незаконной деятельности не считали, а назывались неким кооперативом.
|
вернуться назад
