![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
ЦБ отобрал лицензии у двух банков Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ростовского Донбанка. Причиной отзыва лицензии Донбанка стала недостоверная отчетность, а также финансовая несостоятельность кредитной организации. Донбанк, по данным газеты "Ведомости", входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Матвея Урина. Помимо Донбанка, группа объединяла Уралфинпромбанк и банк "Монетный дом", лицензии у которых ЦБ отозвал 20 декабря, а также московские Традо-банк и Славянский банк, лишенные лицензий 3 декабря. Председатель ЦБ Сергей Игнатьев позднее заявил, что часть активов кредитных организаций была украдена.
Сотрудники Главного управления МВД России по ЦФО задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В своей деятельности группа использовала ряд коммерческих организаций, не ведущих какую-либо хозяйственную деятельность, однако имеющих открытые расчетные счета в кредитных учреждениях. Несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет не о нарушениях в деятельности указанных банков, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.
Сотрудниками управления "К" МВД России пресечена деятельность международной преступной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок сумела заработать на "отмывании" преступных капиталов свыше 180 миллионов рублей. Оборот фирм при этом варьировался от полумиллиона до миллиарда долларов. В число участников банды, действовавшей более двух лет, входило 13 жителей Москвы. Некоторые из них обладали знаниями бухгалтерского дела, другие были специалистами в области информационных технологий.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что организованная группа в составе гражданок Селивановой, Ланиной, Паниной, Лесиной (все фамилии в интересах следствия изменены), оформляя мошенническим путём кредиты на подставных лиц, совершали хищение имущества ОАО АКБ «Росбанк». Всего за указанный период задокументировано 85 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Причинен ущерб на сумму 20 млн.рублей Следствие по делу о хищении средств "Транснефти" проверяет на причастность к преступлению бывших главу и владельца банка "Стройкредит" Об этом сообщила руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина. Она подтвердила факт проведения обысков в самом банке, а также по другим адресам. По ее словам, уголовное дело по факту хищения средств действительно было возбуждено по заявлению "Транснефти", однако квалификацию дела не уточнила. Уроженец Ярославля задержан на юго-западе Москвы за масштабную аферу. Его подозревают в хищении 2,7 миллиарда рублей у Сбербанка.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |