|
|
|
|
Преступления в банковской сфере
Сотрудниками ДЭБ МВД России пресечена деятельность участников организованной преступной группы, подозреваемых в мошенничестве Пресс-служба ДЭБ МВД России Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже 30 простых векселей Сбербанка России номиналом 730 миллионов рублей. Указанные ценные бумаги трое сообщников предлагали купить одному из коммерсантов за 598 миллионов рублей. Номера предлагаемых к продаже векселей совпадали с номерами векселей, выпущенных банком в марте-апреле 2010 года, и до настоящего времени к оплате в подразделения Сбербанка не предъявлялись. Однако верификационные письма и выписка из реестра, предоставленные покупателю для подтверждения наличия ценных бумаг, оказались поддельными. В ходе переговоров о покупке векселей продавцы уклонялись предоставить оригиналы ценных бумаг, а затем потребовали за это денежное вознаграждение в 3 миллиона рублей. По их словам, ценные бумаги находились в ячейке одного из коммерческих банков. В результате оперативного эксперимента, при передаче указанной суммы, участники группы были задержаны. При вскрытии банковской ячейки там обнаружен конверт с оттиском печати Сбербанка России, который не соответствует оттискам печати указанного банка. Внутри конверта находилась рекламная продукция, ценных бумаг не обнаружено.
Счетная палата потребовала отстранить руководство Банка Москвы "Лента.ру"
Счетная палата потребовала провести ревизию в Банке Москвы и на ее время отстранить руководство банка, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на аудитора Счетной палаты Михаила Бесхмельницына. "Мы приняли решение направить крупнейшим акционерам банка - ВТБ и Андрею Бородину (президент и совладелец банка - прим. "Лента.ру") письма, в которых требуем немедленно провести ревизию кредитного портфеля, немедленно выработать систему внутреннего контроля организации и отстранить на время ревизии всех лиц, которые были причастны к выдаче сомнительных кредитов", - сказал он. Коллегия Счетной палаты 25 марта рассмотрела результаты проверки Банка Москвы за 2009-2010 годы. В ходе обсуждения на ней присутствовали представители крупнейших акционеров Банка Москвы. В частности, контрольное ведомство выявило, что банк выдавал кредиты непрофильным организациям не по рыночным условиям. Всего, таким образом, было выдано кредитов 40 компаниям на общую сумму 13 миллиардов рублей. В их число входят два частных охранных предприятия, группа "Московского комсомольца" и другие предприятия. По словам Бесхмельницына, только за один год банк мог заработать на кредитовании непрофильных организаций 1,4 миллиарда рублей, однако получил лишь дивиденды на 3,3 миллиона рублей.
В Свердловской области задержаны злоумышленники, похитившие из банкомата Сбербанка России 3 млн. рублей MVDInform.ru
Сотрудники уголовного розыска ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу «по горячим следам» раскрыли дерзкую кражу из филиала Сбербанка в Верхней Салде, совершенную в ночь на 24 марта. Группа злоумышленников проникла ночью в здание филиала банка, подобрав ключи. Они сбили кодовый замок с банкомата, расположенного в фойе, похитили кассеты с деньгами и скрылись. Сумма ущерба составила почти три миллиона рублей. Сыщики сработали оперативно — по подозрению в совершении этой кражи уже задержаны двое местных жителей. Один из них, 1981 года рождения, трудился инкассатором в этом филиале Сбербанка и является родственником руководителя местного отдела Госнаркоконтроля. Другой — 24-летний житель Верхней Салды. Третий соучастник преступления сейчас разыскивается, а задержанные в настоящее время проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, как на территории города, так и всей области.
В Юрге оглашен приговор суда по делу бывшей сотрудницы Сбербанка MVDInform.ru
Это уже второй приговор Юргинского городского суда в отношении 28-летней Анны Сусовой. В прошлом году женщина была признана виновной по 73 эпизодам махинаций с выплатами компенсаций по банковским вкладам и приговорена к 4 годам лишения свободы. Напомним, что факты мошенничества и присвоения федеральных средств, выделенных на выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года, вскрылись летом 2009 года. Преступные схемы, которые использовала контролер-кассир отделения Сбербанка для хищения денег, вскрылись во время проверки, проведенной оперативниками ОБЭП. Во время предварительного следствия количество эпизодов и сумма ущерба увеличились вдвое. Было установлено, что мошенница, используя свое служебное положение, в течение двух лет присваивала выплаты компенсаций по вкладам, имевшимся в банке до 1991 года. Для этого она использовала различные схемы. Одна из них – оформление компенсаций на умерших людей.
|