![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
МВД РФ завершило предварительное расследование по незаконному получению 730 млн долларов в БТА Банке МВД РФ завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении коммерсантов, которые обвиняются в получении по подложным документам более чем 730 млн долларов США в БТА Банке. Генеральный директор фирмы «Евразия Логистик» Александр Волков, директор по финансам этой организации Артем Бондаренко, юрист компании Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов обвиняются в мошенничестве, а также в подделке и использовании заведомо подложных документов.
В Богучанский районный суд Красноярского края направлено дело в отношении Владимира Кривошеева и Джабраила Давудова, обвиняемых в мошенничестве на 9,3 млн рублей. Для совершения преступления они использовали изготовленный ранее по фиктивным документам на имя своего сообщника паспорт самоходной машины — пожарного комплекса, фактически числившегося на балансе государственного учреждения. Затем сообщник заключил с Давудовым фиктивный договор купли-продажи машины. Предоставив в банк паспорт самоходной машины и другие документы, Давудов оформил кредитный договор на 10 млн рублей и договор залога на указанное транспортное средство.
Индивидуальный предприниматель в Вологде привлечен к уголовной ответственности за то, что вовремя не вернул банку кредит в размере более 30 млн рублей. Предприниматель брал деньги на 1,5 года, но по истечении срока не вернул сумму. Более того, вологжанин еще год уклонялся от выплаты кредита. Установлено, что он имел стабильный ежемесячный доход и десятки объектов недвижимости в Вологде, которые сдавал в аренду, то есть у него была возможность выплатить нужную сумму. Чтобы избежать погашения кредита, должник переписал свое имущество на жену и третьих лиц.
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение в отношении шестерых участников организованной группы, которые осуществили ряд незаконных банковских операций на сумму свыше 3 млрд рублей. Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы. Фигуранты дела Александр Аноприев, Елена Чабанова, Роман Слепов, Наталья Яворская, Василий Борисов и Иван Коршунов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Николай Дьяченко, с 2008 года занимавший пост директора краснодарского филиала Россельхозбанка, был арестован по подозрению в совершении злоупотребления полномочиями. Суд признал, что Николай Дьяченко с целью создания видимости успешной работы филиала банка, желая скрыть размер проблемной задолженности, искал заемщиков, с которыми можно было договориться о направлении выделенных кредитов на погашение долгов банка. К совершению преступления господин Дьяченко привлек совладельца ООО АПК «Маяк» Андрея Богданова, а также гендиректора этой компании Ирину Окопную.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |