 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
В Москве грабители расстреляли инкассаторов и похитили мешки с деньгами
Интерфакс
Разбойное нападение совершено рядом с домом № 7А на Гольяновской улице. Злоумышленники подстерегали инкассаторов у выхода из офиса расчетной небанковской кредитной организации "Расчетный центр "Энергобизнес". По данным полиции, грабители застали инкассаторов врасплох. Обстреляв перевозчиков денег, преступники отняли у них два мешка с деньгами, после чего сели в серебристый автомобиль Honda Civic с подмосковными номерами и скрылись.
По предварительным данным, добычей налетчиков стали деньги, которые москвичи платят за электроэнергию компании "Мосэнергосбыт". Оба пострадавших инкассатора госпитализированы.
В Урюпинске "черные банкиры" незаконно обналичили 1,1 млрд руб.
РБК
В Урюпинске полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки "черных банкиров", которые за два года смогли обналичить более 1,1 млрд руб. По данным следствия, двое жителей Урюпинска зарегистрировали свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и счета которых использовались для уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств. Всего за два года через эту "прачечную" прошло 1 млрд 114 млн руб.
Аналогичная банда обезврежена в Москве. В период с 2008 по 2012г. группировка, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занималась незаконными банковскими операциями и смогла обналичить 1,6 млрд руб. В состав банды входили 17 человек. Группировка имела около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.
ЦБ обнаружил в пятигорском банке несуществующие ценные бумаги
Коммерсант
Проверка Центробанка обнаружила "дыру" в капитале пятигорского Вэлкомбанка, для маскировки которой использовались фиктивные ценные бумаги. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников. Официально информация о проверке ЦБ не опубликована. Кроме того, Вэлкомбанк продолжает работать, лицензия у него пока не отозвана.
"Коммерсантъ" пишет, что наличие ценных бумаг у банка подтверждалось фиктивной выпиской из депозитария. Таким образом, отмечает издание, схема Вэлкомбанка напоминают ту, которую использовали банки, контролировавшиеся Матвеем Уриным. Сейчас Урин находится за решеткой, правда, не по обвинению в использовании незаконных схем, а за организацию хулиганского нападения на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.
Вэлкомбанк считается одним из старейших региональных банков в России - лицензия была выдана ему еще в 1990 году. Сейчас финансовая организация входит в систему страхования вкладов и имеет не только дополнительные офисы в Ставропольском крае, но и филиал в Москве.
Татарский Сбербанк потерял от аферы почти полтора миллиарда
Коммерсант
В Татарии начался судебный процесс по делу о хищении у Сбербанка России 1,4 млрд рублей. В мошенничестве обвиняется учредитель казанского ООО «Софт-Трейд» Сергей Николаев, его пособниками проходят двое банковских служащих.
Согласно материалам дела, владелец ООО «Софт-Трейд» Сергей Николаев с помощью подельников провернул крупную аферу: перед разразившимся в 2008 году финансовым кризисом набрал в Сбербанке кредиты, которые не вернул. Сумма ущерба оценивается в 1,4 млрд руб.
После того как история с хищением кредитов получила огласку, в отделении Сбербанка «Банк «Татарстан»» произошли серьезные кадровые перемены.
Cуд обязал банк вернуть бизнесмену 850 тыс. долларов, украденные в обменнике
banki.ru
Бизнесмен Николай Гончаров, у которого в процессе обмена валюты сотрудники «Международного Фондового банка» (МФБ), похитили $850 тыс., смог отстоять свои права в Мосгорсуде и вернуть деньги. Адвокаты говорят о важном судебном прецеденте и утверждают, что если банк не заплатит в течении 14 дней, ему грозит отзыв лицензии.
В сентябре прошлого года, в офисе «Международного Фондового банка», расположенного на проспекте Андропова, Гончаров пытался обменять 850 000 долларов. Предварительно он позвонил по телефону и получил подтверждение, что доллары будут куплены у него по курсу, который он обнаружил в Интернете. После проверки на подлинность и пересчета деньги были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, и должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Лица мужчины предприниматель не видел. Взамен он получил квитанцию «О приеме денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки. Cпустя несколько часов денег он так и не увидел. Поняв, что его обманули бизнесмен позвонил в полицию.
Из холла московского банка похищен банкомат
Интерфакс
В городе Москве на проспекте Маршала Жукова, дом 48 неизвестные вошли в неохраняемый холл филиала банка ЗАО "Глобэкс Банк", откуда похитили банкомат с денежными средствами и скрылись на автомашине. Объект был оборудован охранной сигнализацией с выводом на пульт ЧОП "Аллигатор".
|
вернуться назад
