![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
Пензенская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности с использованием фирм-«однодневок» Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области выявили факты совершения организованной группой незаконных операций по обналичиванию денежных средств. Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами». Услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов пользовались не только представители среднего бизнеса, но и довольно крупные пензенские предприятия.
Полицейские выявили крупные хищения денежных средств Россельхозбанка, в которых подозреваются представители нескольких коммерческих организаций и бывшее руководство одного из региональных отделений банка. Возбуждено четыре уголовных дела.
Кузбасские полицейские проверяют фирму, обманувшую банк на 52 млн рублей. С заявлением по факту мошеннических действий со стороны директора одного из торговых посреднических предприятий Кемерово в полицию обратился представитель одного из банков. Как сообщил ИА REGNUM инспектор пресс-службы Главного управления МВД РФ по Кузбассу Павел Подбородников, в ходе проверки полученной информации сотрудники полиции установили, что в период с марта 2006 года по март 2007-го между кредитором и заемщиком были заключены два кредитных договора на общую сумму более 52 млн рублей. При этом торговая организация предоставила в виде залогового обеспечения по кредиту документацию на якобы имеющееся на балансе оборудование.
Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей контролера-кассира Сбербанка. На судебном заседании установлено, что Анастасия Л., работая в должности контролера-кассира одного из филиалов отделения Сбербанка, в период с 30 июня 2010 года по 19 октября 2011-го присвоила денежные средства не менее чем 35 жителей Большереченского района, являющихся клиентами банка, на общую сумму более 1 млн рублей.
В г. Светлый Калининградской области сотрудники полиции задержали троих граждан, сбывших фальшивую купюру достоинством 5 000 рублей. В ходе осмотра у задержанных было обнаружено еще 26 купюр аналогичного номинала.
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |