 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Московская полиция задержала кредитных мошенников
MVD.ru
Изобличена организованная группа в составе четырех человек, которые по поддельным или похищенным паспортам получали кредиты в различных банках, а также похищали деньги, находящиеся на счетах или вкладах граждан. Так, в начале этого года они сняли с чужого счета 1, 317 млн рублей. Члены группировки нашли исполнителя, который с паспортом на имя владельца счета и с вклеенной своей фотографией пришел в банк и получил деньги. За услуги ему заплатили 100 тыс. рублей. Всего на счету группировки более 20 аналогичных преступлений.
В состав группировки входила сотрудница одного из коммерческих банков Москвы, которая предоставляла организатору сведения о счетах и вкладах граждан. Она также, имея доступ к личным делам клиентов банка, предоставляла копии паспортов вкладчиков, по которым впоследствии изготавливались поддельные паспорта.
На Урале передано в суд дело создателя международной финансовой «пирамиды», укравшего более миллиарда рублей вкладчиков
MVD.ru
ГУ МВД России по УрФО пресечена деятельность основателя Global Gaming Expo, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении Алексея Калиниченко, создавшего «финансовую пирамиду» и лишившего порядка четырех тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии средств на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга.
«Автор» финансовой пирамиды, присвоивший более миллиарда рублей, - Алексей Калиниченко - с 2007 года находился в международном розыске. Задержан он был в Марокко в прошлом году, и этапирован в мае 2011 года на Урал. Теперь в следственном изоляторе «экс-миллиардер» ждет судебного заседания.
В Иркутске задержали мошенников, похитивших с банковских счетов 70 млн рублей
Banki.ru
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступило заявление о том, что с частного банковского счета неизвестные незаконно сняли крупную сумму денег. Полицейские и сотрудники службы безопасности финансового учреждения установили, что, действуя с помощью системы «Мобильный банк», мошенники похитили у одного из клиентов почти 50 млн рублей.
В ходе дальнейшего расследования сыщики выяснили, что финансовая афера тщательно готовилась. Один из организаторов хищения, являясь штатным работником финучреждения, незадолго до этого уволился по собственному желанию.
Из банковской ячейки подозреваемых полицейские изъяли 14 млн рублей. По предварительной информации, за время своей криминальной деятельности мошенники успели похитить почти 70 млн.
В настоящее время оба главных фигуранта уголовного дела арестованы и находятся в следственном изоляторе. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
ЦБ РФ: потери от мошенничеств через удаленные каналы доступа к счетам выросли в 2011 году на 40%
Banki.ru
ЦБ РФ в 2011 году зафиксировал 40-процентный рост потерь от мошенничеств по безналичным расчетам. Первое место занимают хищения через удаленные терминалы — на их долю приходится 58% объема всех потерь; 40% средств мошенники украли с помощью банкоматов, а в оставшихся 2% потерь большая часть приходится на расчеты электронными деньгами.
По мнению ЦБ, в мошенничествах по безналичным операциям играют роль такие факторы, как незначительность доли карт с чипами (а они лучше защищены от несанкционированного доступа, чем магнитные), а также незащищенность рынка электронных платежей.
Между тем участники рынка сходятся во мнении, что рост объема ущерба непоказателен на фоне темпов роста карточного рынка. «Объем ущерба нужно соотносить с общим объемом операций по картам, который в 2011 году, по данным ЦБ, составил 16 триллионов рублей. Отношение ущерба к обороту составляет лишь 0,01%, что в семь-восемь раз меньше, чем в Западной Европе, и в десять раз меньше, чем в США», — указывает вице-президент КБ «Ренессанс Капитал» Владислав Вербин.
Экс-менеджмент Банка Москвы подозревают в хищении 547 млн рублей на курсовых разницах
Ведомости
Несколько бывших топ-менеджеров Банка Москвы подозреваются в крупном хищении с помощью фиктивных валютообменных операций. По данным следствия, в период с 2009 по 2010 г. ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.
Следователи провели более 10 обысков в квартирах и домах бывших сотрудников Банка Москвы, включая бывшего вице-президента и экс-руководителя казначейства. При обысках найдены доказательства причастности этих сотрудников к хищениям.
Из банкоматов Сбербанка украли 24 миллиона рублей
Lenta.ru
В Приморском крае возбуждено дело о хищении у Сбербанка 24 миллионов рублей. В этом преступлении подозреваются злоумышленники, которые обманывали банкоматы, сообщает Генпрокуратура РФ. С заявлением о краже денежных средств в правоохранительные органы обратился руководитель Дальневосточного банка Сбербанка. Хищения происходили в 2010 году.
В ходе расследования выяснилось, что некие злоумышленники проводили "определенные манипуляции с банкоматами". В результате они получали наличные по банковской карте, но при этом лимит средств на ней оставался прежним.
В Москве задержали обвиняемых в нападении на перевозчиков денег
РИА Новости
Полицейские задержали обвиняемых в ограблении перевозчиков денег на 52 миллиона рублей, которое было совершено в апреле этого года. Двое преступников в масках напали на сотрудников ЧОП 9 апреля на Малой Сухаревской площади у обменного пункта. Угрожая оружием, нападавшие забрали сумку с деньгами в сумме 52 миллиона рублей и скрылись на Audi A8. Впоследствии машину обнаружили брошенной.
Подозреваемые в преступлении - двое уроженцев Ингушетии.
У Россельхозбанка украли 300 миллионов рублей
Lenta.ru
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителей агропромышленного холдинга, которых подозревают в неправомерном получении кредита у Россельхозбанка. По версии следствия, в июне 2010 года 52-летний руководитель и 55-летняя руководительница холдинга, базирующегося в городе Ейск, приказали директору дочерней фирмы подписать документы для получения кредита, в которых содержались завышенные показатели финансового положения компании. После этого краснодарский филиал Россельхозбанка перечислил на счет фирмы 300 миллионов рублей. В качестве залога были приняты товары, находившиеся в обороте холдинга и нескольких его дочерних предприятий.
Затем 300 миллионов рублей были переведены на счета других фирм. В июле 2011 года срок погашения кредита истек. Однако ни одной выплаты фирма не произвела. Банк проверил товары, находившиеся в залоге, и обнаружил, что они отсутствуют.
Сотрудниками полиции Благовещенска задержана «счастливица», обналичившая с чужой банковской карты около 900 тысяч рублей
MVD.ru
Около девятисот тысяч рублей сняла с чужой банковской карты и потратила 58-летняя жительница г. Благовещенка Амурской области. Идя по дороге, женщина наткнулась на борсетку, в которой находилась банковская карта. Кроме того, ее хозяин не позаботился о безопасности своих денег, а, наоборот, прямо на карте написал пин-код. Этим и воспользовалась «счастливица». В течение трех дней женщина снимала деньги в одном из банкоматов города.
Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
|
вернуться назад
