 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
В Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях
Mvd.ru
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в том, что с августа 2008 года незаконно осуществляли банковские операции: денежные расчёты, переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию, а также обналичивание денежных средств, не имея лицензионно-разрешительных документов. За услуги взимались комиссионные от 3,5 до 7 процентов.
Установлено, что в распоряжении подозреваемых находились около 20 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на счета которых переводились финансовые средства «клиентов», якобы, на оплату неких товаров и услуг. Затем эти средства обналичивались.
Сотрудниками полиции проведены 15 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Из теневого оборота изъяты денежные средства в сумме 110 млн рублей.
Организатор группы задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил 26 млн рублей.
Сотрудники «Евразии Логистик» получили по восемь-девять лет за хищение у БТА Банка 730 млн долларов
Banki.ru
Дорогомиловский суд Москвы приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании «Евразия Логистик» к лишению свободы на сроки от восьми до девяти лет и крупным штрафам за хищение у БТА Банка 730 млн долларов. Решение суда вынесено на основании вердикта присяжных, которые ранее признали фигурантов дела виновными в мошенничестве.
По данным МВД России, в 2006 году экс-руководитель АО «БТА Банк» (Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов создал банду для хищения имущества банка «ТуранАлем». В полиции заявляли, что в группировку вошли вышеуказанные руководители компании «Евразия Логистик» и гендиректор банка «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко.
Согласно версии следователей, обвиняемые договорились купить крупный земельный участок в Домодедовском районе Подмосковья площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение займа якобы для покупки этих земельных участков. Для сокрытия преступления обвиняемые купили за небольшую сумму землю, которую предоставили в залог банку «ТуранАлем». Оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, существенно превышала его рыночную цену, утверждают в полиции.
Генеральный директор фирмы Александр Волков приговорен к девяти годам лишения свободы и 1 млн рублей штрафа, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тыс. рублей штрафа. Юристу компании Денису Воротынцеву суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.
В своем приговоре суд указал, что они причастны к незаконному получению кредита в 730 млн долларов, выданного на приобретение земли в Домодедовском районе Московской области.
Пермские полицейские задержали подозреваемого, совершившего нападение на отделение Сбербанка
Mvd.ru
Сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение, совершенное на отделение Сбербанка в Перми. Добычей злоумышленника стали более 2,7 млн рублей, а преступление он совершил в форме работника МЧС. Личность подозреваемого полицейские установили спустя несколько месяцев.
Разбой был совершен 12 марта этого года. Утром в отделение банка на улице Уфимской вошел мужчина в форме. Он попросил всех покинуть здание, предостерегая об опасности обрушения конструкции. После того, как все посетители были эвакуированы, злоумышленник проник в кассу. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, он похитил подготовленные к инкассации деньги. Он их сложил в заранее подготовленный пакет и скрылся с места происшествия. Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в офисе.
По «горячим следам» задержать злоумышленника не удалось. На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель г. Перми, ранее судимый за разбой.
В Волгограде задержана преступная группа, обналичившая более пяти миллиардов рублей
Mvd.ru
Сотрудниками Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области проведена спецоперация по задержанию членов организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории г. Волгограда.
Подозреваемыми было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами группы лжепредприятий, превышает пять млрд рублей.
Услугами указанных граждан пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
Пять активных членов преступной группы, а также ее организатор - 45-летний житель Волгограда, задержаны.
В Москве задержаны продавцы поддельного векселя на 210 млн рублей
Портал Охрана
Полицейские задержали в Москве двух человек, подозреваемых в сбыте поддельного векселя Сбербанка на 210 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело об изготовлении в целях сбыта или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, совершенном в крупном размере. Подозреваемые арестованы. Им грозит до 12 лет заключения. Сейчас устанавливаются другие участники преступной группы.
В Казани руководство кредитного кооператива подозревается в мошенничестве
Banki.ru
Деятельность очередной финансовой пирамиды под названием «Кредитно-потребительский кооператив» пресекли полицейские в Казани. На этот раз денежными средствами вкладчиков на общую сумму около 34 млн рублей завладело руководство кредитно-потребительского кооператива «Партнер-кредит».
Проверка деятельности «Партнер-кредита» началась после того, как сотрудникам полиции стали поступать многочисленные заявления. Как оказалось, кооператив прекратил возвращать сбережения вкладчиков вместе с процентами.
Директором был 40-летний житель Казани, который выступал руководителем и учредителем еще пяти кредитно-потребительских кооперативов. Путем обмана и злоупотребления доверием граждан сотрудники организации заключали договора с физическими лицами о передаче личных сбережений члена кооператива под процентную ставку 36—48%, после чего обязались возвращать его личные сбережения вместе с целевыми компенсационными выплатами. Однако условия договора о возврате сбережений не были исполнены.
|
вернуться назад
