"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Банда из 150 человек через терминалы ежемесячно "отмывала" для коррупционеров до 15 млрд рублей

Пресечена преступная деятельность группировки мошенников, которые занимались обналичиванием денег через так называемые "серые" платежные терминалы. Полицейские уже задержали организатора масштабной преступной схемы, а также четырех лидеров банды.
В ходе расследования установлено, что злоумышленники создали на территории ЦФО крупную сеть "серых" платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял 10 - 15 миллиардов рублей. Посредством этих устройств они организовали прием от граждан наличных денежных средств в качестве оплаты услуг, а затем незаконно инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении.
В последующем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2-3 процентов комиссионных.
Клиентами преступников были физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств.
Организованная преступным сообществом "серая" сеть насчитывала свыше 2,5 тысячи терминалов, расположенных в Москве, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.


Сотрудниками полиции пресечена попытка хищения денежных средств с банковских карт

Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении в особо крупном размере денежных средств с зарплатных карт клиентов ОАО «Сбербанк России». Установлено, что в группу входили бывшие и действующие сотрудники подразделений Сбербанка России, а также руководители ряда коммерческих организаций, задействованных в противоправной схеме.
Используя связи в финансово-кредитных учреждениях, подозреваемые получали сведения о держателях банковских карт, наличии и количестве денежных средств на счетах, а также паспортные данные, после чего на их имена осуществлялось оформление банковских карт путем предоставления ложных сведений об их трудоустройстве. В дальнейшем, по фиктивным доверенностям злоумышленники получали доступ к распоряжению денежными средствами.
На следующем этапе при помощи электронной системы «Сбербанк-онлайн» и удаленных каналов обслуживания с использованием одноразовых кодов доступа, денежные средства с уже имеющихся у клиентов счетов переводились участниками организованной группы на счета банковских карт и впоследствии обналичивались.


В Воронежской области задержана группа, подозреваемая в серии хищений денежных средств из отделений банков

В результате разработанной крупномасштабной операции полицейские задержали преступную группу, похищавшую денежные средства из отделений «Сбербанка России». Преступления были зарегистрированы в ряде районов Воронежской области, а также на территории Липецкой, Курской, Тамбовской, Белгородской областей. Общий материальный ущерб от незаконных действий преступной группы составил около трех миллионов рублей.
Во всех случаях подозреваемые действовали по одной схеме. Они проникали в помещения путем обесточивания сигнализации, срывали решетки, выбивали двери. Оказавшись внутри банка, злоумышленники выпиливали заднюю стенку сейфа, откуда похищали денежные средства.
В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий полицейские с поличным задержали двух подозреваемых в совершении хищения денежных средств. Ими оказались ранее судимые жители Воронежской области, 1981 и 1969 годов рождения. И уже в этот же день в Нижнедевицком районе сыщики задержали двух оставшихся членов преступной группы, которым ранее удалось скрыться.


В Красноярском крае полицейскими задержан подозреваемый в вооруженном нападении на банк

В Кодинске Красноярского края сотрудниками полиции задержан житель Республики Бурятия, который совершил вооруженное разбойное нападение на отделение банка. Около 11 часов утра в отделение одного из банков Кодинска ворвался мужчина в маске и под угрозой пистолета похитил 36 тысяч рублей. Как только он скрылся, работники банка вызвали полицейских.
По тревоге были подняты наружные патрули полиции. Уже через 20 минут в километре от места преступления был задержан 25-летний мужчина. В целях подготовки к ограблению он купил две пары наручников, изготовил табличку «Банк не работает», которую планировал прикрепить на входную дверь. В качестве орудия преступления подозреваемый решил использовать пистолет-зажигалку. Для большего сходства злоумышленник покрасил пистолет черной краской. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.


В Иркутске при попытке сбыть около 2 миллионов поддельных рублей задержаны фальшивомонетчики

Четверо читинцев регулярно сбывали в Забайкалье фальшивые денежные купюры номиналом 5000 рублей, а в середине февраля они приехали в Иркутск, намереваясь реализовать здесь крупную партию подделок такого же достоинства. По предварительной информации, имевшейся у полицейских, сообщники получали фальшивки с Северного Кавказа.
Злоумышленников задержали с поличным при попытке сбыть фальшивки на общую сумму 1 млн 840 тысяч рублей. У задержанных изъято 368 купюр номиналом 5 тысяч.
Сбыт происходил по следующей схеме: злоумышленники подбирали человека, который никогда раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов, и его фотография отсутствовала в фото-, видеоучетах полиции. Сообщники отправляли его по торговым точкам, где приобретался товар на небольшую сумму.
Четверо подозреваемых этапированы в Забайкальский край. Ещё с двумя фигурантами работают следователи и оперативники Иркутска.


В Мурманске полицейскими задержаны граждане за кражу денег с банковских карт

Злоумышленники, получая данные пластиковых карт граждан при их обслуживании в торговых точках, с помощью специального оборудования изготавливали дубликаты карт, а затем через банкоматы с помощью дубликатов обналичивали денежные средства.
Так, подозреваемые в банкомате, установленном в одном из магазинов города Мурманска, с использованием поддельной банковской карты совершили хищение денег в сумме 150 тысяч рублей у жителя Мурманска. Получив наличные, они попытались скрыться с места преступления на микроавтобусе, но были задержаны полицейскими. Сотрудниками полиции у злоумышленников изъято 17 банковских пластиковых карт с признаками подделки.


В Кемеровской области вынесен приговор предпринимательнице, обманувшей банки почти на 4 миллиона рублей

По версии следствия, женщина, зарегистрированная в налоговых органах как индивидуальная предпринимательница, но на самом деле не осуществлявшая подобной деятельности, незаконно оформила в банках крупные денежные займы по программе «Коммерсант». Женщина предоставила в банк поддельные документы, указав в них не соответствующие действительности данные, в том числе и сумму дохода, который она, якобы, получает от предпринимательской деятельности в сфере питания. Подложные документы позволили злоумышленнице оформить кредит в размере 1 500 000 рублей. Данные деньги были переведены на ее счет, в последующем она обналичила всю сумму.
Летом и осенью по такой же схеме обвиняемая успела получить еще два крупных займа – 1 387 000 рублей и почти 990 000 рублей. Вскоре все эти кредиты оказались просрочены. Представители банков обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Общий материальный ущерб составил около 4 000 000 рублей.

(по материалам ИТАР-ТАСС, Интерфакс, Newsru.com, Mvd.ru  и других СМИ)


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru