"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

В Норильске полицейские уличили сотрудницу банка в хищении у клиентов 1 млн рублей

Сотрудники полиции в городе Норильске возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка. Пользуясь служебным положением, 32-летняя женщина похитила 1 млн рублей с кредитных карт клиентов.
Полицейскими установлено, что в ходе выполнения своих служебных обязанностей сотрудница банка подделывала подписи клиентов в документах на получение кредитных карт. Заполучив таким способом доступ к картам, оформленным на чужое имя, женщина похищала с них крупные суммы денег. Преступные действия злоумышленница совершала в период с января по июль текущего года.


Сотрудница банка получила 3,5 года тюрьмы за хищение свыше 8 млн рублей

Суд признал бывшую сотрудницу банка в Ульяновской области виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Ущерб банку превысил 8 млн рублей.
По данным следствия, 42-летняя жительница Новоспасского района, старший инспектор сектора по обслуживанию на финансовых рынках одного из банков Елена Панченко активно предлагала клиентам кредитного учреждения содействие в открытии выгодных денежных вкладов, приобретении высокодоходных ценных бумаг, а также драгоценных металлов.
В дальнейшем она переводила на счета граждан незначительные суммы якобы в качестве дивидендов либо предоставляла им фиктивные отчеты брокеров. Остальные деньги мошенница присваивала.


Губернатор сообщил о задержании убийцы томского инкассатора Сбербанка

Задержан человек, которого подозревают в совершении вооруженного нападения на инкассаторов Сбербанка в Томске. Об этом сообщило агентство  «Интерфакс» со ссылкой на Сергея Жвачкина, губернатора Томской области.
В июне 2014 года в служебном помещении супермаркета «Лента» в Томске злоумышленник напал на двух инкассаторов Сбербанка, в результате чего один из них погиб, а второй получил тяжелое ранение. Позже Сбербанк объявил вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за информацию, которая поможет раскрыть преступление.


В Москве мошенники пытались незаконно снять с чужого счета почти 13 млн рублей

В отделение полиции по Нагорному району Москвы из одного из столичных банков поступило сообщение о краже. Представитель кредитной организации рассказал правоохранителям, что в ее офис на Варшавском шоссе пришла клиентка, пожелавшая снять с банковского счета около 13 млн рублей. Однако у сотрудников банка, проверявших документы, возникли сомнения в их подлинности, о чем они сообщили в полицию.
Прибывшие в банк сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в попытке мошенничества 62-летнюю женщину, а спустя несколько минут и ее подельника, 47-летнего безработного жителя Подмосковья. Выяснилось, что они заранее изготовили поддельный паспорт на имя другой женщины, после чего противоправным способом получили доступ к ее расчетному счету, открытому в банке, и попытались перевести вышеуказанную сумму на свой счет.

 

В Дагестане накрыли очередную "крупнейшую сеть" фальшивомонетчиков

Полиция рапортовала об очередной успешно проведенной совместной операции спецслужб по ликвидации крупнейшей в стране подпольной сети по производству и сбыту поддельных пятитысячных банкнот и задержании четверых фальшивомонетчиков в Дагестане. При этом, по данным полиции, часть прибыли от деятельности этой межрегиональной преступной группы направлялась на финансирование экстремистских организаций, действующих на Северном Кавказе.
Где именно накрыли лабораторию по изготовлению фальшивых денег, в МВД не раскрывают. По информации полиции, в жилых помещениях, офисах, гаражах, автомобилях и других объектах, использовавшихся задержанными, были проведено 23 обыска, в ходе которых изъят комплект оборудования для производства фальшивых купюр, флеш-карты с файлами изображений обеих сторон пятитысячной купюры Банка России. 


В Татарстане выявлены факты незаконного обналичивания денег

Полицейские установили, что подозреваемые наладили схему незаконного обналичивания денег. Ряд республиканских организаций с целью уклонения от уплаты налогов перечисляли денежные средства на счета «фирм-однодневок». Затем поступившие деньги перечислялись на расчетный счет одной из региональных общественных организаций. В последующем - на лицевые счета физических лиц, якобы являвшихся членами данной общественной организации, затем обналичивались в банкоматах Казани.
По окончанию всех банковских операций обналиченные денежные средства возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в виде комиссионных выплат, составивших 4% от каждой незаконной банковской операции, на сумму более 14 млн рублей.
В рамках расследования полицейские задержали 6 членов группы.


В Петербурге расследовали дело «подпольных банкиров» с оборотом в 45 млрд рублей

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования в Санкт-Петербурге дела в отношении Дмитрия Абрамкина, Игоря Перепеча, Любови Стецкой и Максима Сидорова, обвиняемых по уголовной статье о незаконной банковской деятельности.
Как установили следователи, Абрамкин и Мозговой создали организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, найдя сообщников в лице остальных вышеуказанных граждан.
В частности, Игорь Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках, откуда снимал деньги после их поступления в безналичной форме от компаний, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, по мнимым сделкам. Кроме того, Перепеч вошел в состав правления эстонской компании Montevalleou, в результате чего у участников финансовых махинаций появилась возможность управлять банковскими счетами этой компании. Также он открыл в Эстонии на свое имя и на имя ряда жителей республики, не осведомленных о преступной деятельности группы, счета в местных банках для обналичивания и вывода денежных средств. Помимо этого Перепеч перевозил через границу наличные деньги российских клиентов — коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Фигуранты уголовного дела провели незаконных операций более чем на 45 млрд рублей, заработав свыше 1,221 млрд.

(по материалам Banki.ru, Mvd.ru, Интерфакс, других СМИ)

 


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru