Преступления в банковской сфере
Сотрудники Сбербанка помогли задержать хакеров, подозреваемых в хищении денег с банковских карт
В Тюмени задержаны подозреваемые в хищении денег с банковских карт с использованием вредоносных программ на телефонах. Тюменские полицейские обезвредили злоумышленников при содействии службы безопасности Сбербанка.
В ходе обыска у задержанных обнаружено и изъято 190 сим-карт, 75 банковских карт Сбербанка, а также мобильные телефоны и компьютеры, с помощью которых совершались преступления. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Московскую пенсионерку задержали за кредитную аферу на 28 млн рублей
Столичные полицейские задержали 72-летнюю пенсионерку за кредитную аферу на 28 млн рублей. Она убеждала потерпевших оформить на свое имя займы в московских банках и вложить деньги в различные выгодные бизнес-проекты. Получив от граждан заемные денежные средства, аферистка выплачивала им около 10% от кредита, а остальное обязалась доплатить позднее. При этом подозреваемая обещала увеличить выплаты тем, кто привлечет к указанной деятельности своих друзей и знакомых.
В Петербурге задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на банки
В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений на кредитно-финансовые учреждения города. 29 апреля злоумышленники вошли в помещение одного из кредитно-финансовых учреждений, расположенного на Комендантском проспекте в Петербурге, где, угрожая кассирам предметом, похожим на автомат, похитили денежные средства в сумме 1 млн рублей, 6,8 тыс. долларов, 1,16 тыс. евро.
Через несколько месяцев было совершено нападение на дополнительный офис одного из кредитно-финансовых учреждений, расположенный на улице Савушкина в Петербурге. Злоумышленники потребовали деньги у менеджера, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, но были задержаны сотрудниками полиции на месте преступления. Ими оказались 23-летний житель Ростовской области и 34-летний житель Новгородской области. Задержанные полностью изобличены в совершении разбойных нападений.
Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на банк
В субботу 26 сентября в 11.20 в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о разбойном нападении на отделение одного из банков, офис которого расположен на улице Минометчиков. Сыщики установили, что нападавший действовал под угрозой ножа. Похищены денежные средства кредитного учреждения. Трое работников организации, находившихся в момент разбойного нападения в служебном помещении, не пострадали.
Ростовских банковских работников и предпринимателей будут судить за аферы с кредитами на 1,5 млрд рублей
Как установлено следствием, в течение двух лет руководители ростовского филиала одного федерального банка выдавали необеспеченные (без достаточного залогового имущества и поручителей) многомиллионные кредиты двоим предпринимателям якобы на строительство и модернизацию заводов и других предприятий, расположенных в Ростовской области.
В сговоре с сотрудниками банка после получения кредитных денежных средств они преднамеренно обанкротили восемь фирм, которыми владели, так как их деятельность перестала приносить прибыль. Некоторые подтверждающие сделки документы, в том числе и электронные, обвиняемые частично уничтожили. Вырученными денежными средствами в сумме более 1,5 млрд рублей члены организованной группы распорядились по собственному усмотрению.
Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян 300 млн рублей
В Чебоксарах задержаны руководители финансовой пирамиды, ущерб от которой превысил 300 млн рублей. Компанию создали двое жителей Чебоксар, один из которых ранее уже являлся со-организатором финансовой пирамиды. Фирма не имела лицензий на привлечение денежных средств и не состояла в реестре микрофинансовых организаций.
Руководители общества с декабря 2011 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов (до 60% годовых). Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут размещены на рынке Forex или инвестированы в высокодоходные финансовые проекты. В действительности деньги нигде не размещались, а выплаты дивидендов осуществлялись за счет финансовых поступлений от новых вкладчиков.
Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на банк
В субботу 26 сентября в 11.20 в дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о разбойном нападении на отделение одного из банков, офис которого расположен на улице Минометчиков. На место происшествия выезжали эксперты-криминалисты и две следственно-оперативные группы.
Сыщики установили, что нападавший угрожал ножом. Похищены денежные средства кредитного учреждения. Трое работников организации, находившихся в момент разбойного нападения в служебном помещении, не пострадали.
В Омске арестована группа мошенников, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
По версии следствия, предприниматель Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию. К противоправной деятельности он привлек своего помощника и юриста Евгения Лузинского, двух девушек-бухгалтеров, а также мужчину, в обязанности которого входила перевозка денежных средств.
Между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. Незаконный доход обвиняемых составил свыше 393 млн рублей.
(по материалам интернет ресурсов Mvd.ru, Banki.ru, других информационных источников)
|
вернуться назад
