"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Ярославль: завершено расследование кредитного мошенничества

Следственными органами Ярославской области  завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней бывшей сотрудницы одного из кредитных учреждений и пяти жителей Ярославля.
По данным следствия, с января 2012 по июнь 2012 года кредитный специалист банка вместе со своим знакомыми путем представления организации заведомо ложных сведений о заемщиках и оформления на указанных лиц потребительских кредитов похитила денежные средства банка в размере около 1 500 000 рублей. Для этого специально подыскивались лица, злоупотребляющие спиртными напитками, либо нуждающиеся в деньгах. Путем обмана их склоняли к заключению кредитных договоров или к предоставлению в банк личных документов под предлогом получения материальной помощи или субсидии для малоимущих. В заявку вносились заведомо ложные сведения о работе, должности и среднемесячном доходе доставленных в банк граждан для создания видимости их платежеспособности, а после одобрения банком выдачи кредита и подписания заемщиками кредитных договоров на их имя оформлялись банковские кредитные карты для зачисления одобренной банком суммы потребительского кредита.


ЦБ: число покушений на хищение денег со счетов физических и юридических лиц выросло на 30%

Количество покушений на хищение денежных средств физических и юридических лиц с банковских счетов за последнее время увеличилось в среднем на 30%, сообщил в эфире радио «Business FM» заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев.
По словам Артема Сычева, тренд последнего времени — это повышенное внимание мошенников к кредитным организациям как таковым. «То есть, если раньше мы в основном фиксировали хищения и покушения на хищения со счетов клиентов кредитных организаций или со счетов участников финансового рынка, причем неважно — физических или юридических лиц, то сейчас мы уже явно ощущаем смещение акцента в сторону покушений на хищение денежных средств, которые расположены на корсчетах кредитных организаций либо на счетах непосредственно организаторов торгов или платежных систем», — уточнил замглавы ГУБиЗИ.
Он добавил, что в связи с этим Банк России со своей стороны принимает меры по созданию комплекса стандартов по информационной безопасности, включающие базовые требования и рекомендации, которые основаны на лучших практиках и международном опыте.


Дело о хищении у граждан 17 млн рублей под видом кредитования направлено в суд

В Ангарский городской суд направлено уголовное дело о хищении у граждан под видом финансовой деятельности около 17 млн рублей. В ходе следствия установлено, что преступный бизнес организовала жительница Ангарска и вовлекла в него еще двух женщин. Используя название и реквизиты реально существующей фирмы, она поддела печати этой организации и открыла офисы по предоставлению кредитов для покупки недвижимости. Желающих получить ипотеку привлекла низкая процентная ставка.
Представляясь менеджерами кредитной организации, сообщницы предлагали предоставление ипотечного займа под 7,5% годовых. Для заключения договора претенденту на кредит предлагалось внести в кассу организации дополнительно 3% от требуемой суммы, а также 1 тыс. рублей за проверку кредитной истории. Мошенницы гарантировали выдачу займа на улучшение жилищных условий не позднее чем через 120 дней.
Полученные деньги члены организованной группы присваивали.


Сотрудниками полиции выявлена схема хищения активов коммерческого банка на сумму более миллиарда рублей

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области выявлена схема хищения ликвидных активов ООО КБ «в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Установлено, что в 2014 г., в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка Донинвест (Ростов), действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования, выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей. Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель, задержаны и решением суда заключены под стражу.


Экс-глава отделения банка пойдет под суд за хищение у клиента более 5 млн рублей

Бывший управляющий филиалом одного из банков в Татарстане Нияз Фаттахов предстанет перед судом за хищение у клиента более 5 млн рублей. По версии следствия с целью погашения личного долга перед предпринимателем управляющий решил похитить деньги со счета одного из клиентов банка. Он дал указание подчиненному составить платежное поручение на перечисление 5,3 млн рублей с расчетного счета потерпевшего. Впоследствии часть похищенных средств была перечислена кредитору, а остальные деньги Фаттахов присвоил и истратил.
В ходе следствия Фаттахов полностью признал свою вину.

(по материалам веб-ресурсов Banki.ru, sledcomrf.ru, Business FM, Mvd.ru и других информационных источников)

 

 

 

 


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru