"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

В Ростовской области бухгалтер банка получила 2,5 года колонии за хищение у вкладчиков 1,6 млн рублей

В Миллерово Ростовской области осуждена сотрудница банка, завладевшая денежными средствами вкладчиков. Как сообщает региональная прокуратура, старший бухгалтер одного из банков Ольга Снедкова признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что женщина в 2012—2013 годах с помощью банковской программы вносила данные новых вкладчиков в уже существующие документы, распечатывала последним договоры, при этом не оставляя «улик», и отдавала лицам, желающим внести денежные средства в кредитную организацию. После этого она выплачивала им проценты.


В Москве судят учителя истории, взрывавшего банкоматы, чтобы обеспечить красивый отдых бывшей ученице

Следователи столичной полиции завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении школьного преподавателя истории. Педагога обвиняют в серии грабежей, сопряженных с изготовлением бомб для подрыва банкоматов. Как установили полицейские, Олег Скальский, будучи учителем истории и обладая некоторыми познаниями в области физики и химии, изготавливал в своей трехкомнатной квартире на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов самодельные взрывные устройства на основе аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Бомбы преподаватель прикреплял к банкоматам и подрывал их электрическим способом. Затем злоумышленник, если обстоятельства складывались для него благополучно, похищал денежные средства.


В Казани задержаны сбытчики фальшивок с партией почти на полмиллиона рублей

На контрольно-пропускном посту «Малиновка» автодороги М7 сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани остановили для проверки автомобиль Nissan Maxima. В ходе досмотра иномарки полицейские обнаружили 98 купюр номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки. Изъятые купюры были направлены на экспертизу, результаты которой подтвердили, что банкноты выполнены не по технологии изготовления билетов Банка России и являются поддельными.


В Москве лжеохранники похищали деньги у клиентов обменных пунктов

В Москве мошенники под видом сотрудников службы охраны похищали деньги у граждан, воспользовавшихся услугами обменного пункта, сообщается на сайте столичной полиции.
23 июня в дежурную часть ОМВД по Тверскому району поступило сообщение от жителя Московской области. По словам потерпевшего, за десять минут до этого у обменного пункта на 1-й Тверской-Ямской улице в столице к нему подошел неизвестный мужчина в форме сотрудника службы охраны и сообщил, что денежные средства, которые заявитель получил в обменном пункте, возможно, являются фальшивыми. Затем охранник изъял у него данные денежные средства якобы для проверки на подлинность, после чего скрылся. Нанесенный заявителю материальный ущерб составил почти 300 тыс. рублей.
Полицейские установили схему, по которой действовали мошенники: один из них выслеживал потенциальную жертву у обменного пункта, а потом передавал информацию своему подельнику — лжесотруднику службы охраны.
В воскресенье, 15 ноября, подозреваемые были задержаны в Москве на Курском вокзале. Ими оказались 49-летний и 39-летний уроженцы одного из государств СНГ.


В Новокузнецке Кемеровской области бывший сотрудник банка обвиняется в мошенничестве на 7 000 000 рублей

По подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Прокопьевска, ранее работавший в одном из банков и знавший все тонкости кредитования юридических лиц. Для незаконного получения займа в сумме 7 000 000 рублей он разработал преступную схему, в которой использовал подконтрольные ему фирмы. Обвиняемый подал заявку на получение кредита для покупки транспорта от компании, оформленной на имя его знакомого. При этом он достоверно знал, что фактический владелец компании судом был признан недееспособным. От его имени злоумышленник оформил необходимый пакет документов, в том числе справки, свидетельствующие о стабильном финансовом состоянии фирмы. Чтобы подтвердить целевое расходование кредитных денежных средств, обвиняемый оформил договоры купли-продажи техники у другой подконтрольной ему компании, оформленной на его знакомую, которая вела асоциальный образ жизни. В результате банк одобрил заявку и выделил компании-заемщику транш в сумме 7 000 000 рублей. Эти средства впоследствии путем различных финансовых операций были обналичены и похищены обвиняемым.


Хакеры придумали новый способ воровства средств с банковских счетов

​В 2015 году Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений) выявила новый вид мошенничества, с помощью которого преступники похищали деньги с банковских счетов. Злоумышленники использовали банкоматы, поэтому эта схема получила название «АТМ-реверс», или «обратный реверс». В описанной Group-IB схеме преступник получал в банке неименную карту, вносил на нее через банкомат от 5 тыс. до 30 тыс. руб., а потом в том же банкомате их снимал и получал чек о проведенной операции.
Далее мошенник отправлял чек своему сообщнику, который имел удаленный доступ к зараженным вирусом POS-терминалам, как правило, находившимся за пределами России. Через терминалы по коду операции, указанной в чеке, сообщник формировал команду на отмену операции по снятию наличных: на терминале это выглядело, например, как возврат товара. В результате отмены операции баланс карты восстанавливался мгновенно, и у злоумышленника были выданные наличные на руках и прежний баланс карты. Преступники повторяли эти действия до тех пор, пока в банкоматах не заканчивались наличные.
Представитель Group-IB сказал, что в результате этих действий пострадали пять крупных российских банков: всего преступники похитили 250 млн руб., но потенциальный ущерб криминалисты оценили в 1,12 млрд руб.


Сотрудники Управления «К» МВД России ликвидировали преступную группу, похищавшую средства со счетов клиентов банка

В целях осуществления хищений участники группы использовали вредоносную программу для смартфонов, работающих на операционной системе «Андроид», что позволило им в короткие сроки создать бот-сеть, состоящую из более, чем 16 тысяч скомпрометированных мобильных устройств. Установлено, что организатором и идеологом данной преступной группы является тридцатипятилетний житель Ярославля, непосредственно руководящий деятельностью региональных ячеек. Он задержан и заключен под стражу.


Пресечена деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности банковской системы России

Участниками преступной группы были скомпрометированы крупнейшие международные платежные системы, что позволяло им осуществлять многомиллионные хищения. Среди участников группы четко распределены роли и обязанности, налажен полный криминальный производственный цикл от разработки устройств и программного обеспечения до непосредственного хищения денег. В Московской области создана тренировочная база для оттачивания навыков работы с аппаратными средствами и тестирования скимминговых устройств на реальных банкоматах.
В числе задержанных преступников оказался молодой хакер, способный осуществлять целевые атаки не только на процессинговые центры отдельно взятых банков, но и на мировые системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями. Для совершения хищений молодой человек создал и зарегистрировал по всем международным стандартам собственную платежную систему.
Ущерб от деятельности преступной группы исчисляется сотнями миллионов рублей. Предотвращены хищения на сумму более 1.5 млрд рублей.


Бывшая сотрудница банка в Татарстане получила шесть лет за хищение почти 18 млн рублей​

По данным ведомства, с мая 2014 года по март 2015 года заведующая кассой Людмила Нуриева подменила тысячерублевые банкноты на банкноты достоинством 50 рублей. Всего ей удалось похитить 17 млн 944 тыс. рублей.
При этом с целью сокрытия следов преступления злоумышленница опечатывала пачки пятидесятирублевок бандерольной лентой для тысячерублевых купюр, а затем подделывала акты сохранности наличных денежных средств и ценностей в хранилище банка. В середине марта 2015 года в ходе контрольной ревизии в банке была выявлена недостача, после чего преступные действия Нуриевой были пресечены


В Нижнем Новгороде грабители расстреляли инкассаторов и завладели деньгами

По предварительной информации, преступление было совершено около полуночи в Советском районе Нижнего Новгорода. Неизвестные, применив оружие, напали на инкассаторов, когда те выходили из финансового учреждения. Нападавшие похитили сумку с деньгами и скрылись. Пострадавшие инкассаторы доставлены в больницу.
Отделение банка «​Восточный Экспресс»​ в Иркутске ограбили второй раз за четыре месяца. В августе трое неизвестных ворвались в помещение, где, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, и ножами, завладели крупной денежной суммой. Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку, но нападавшие успели скрыться до приезда охраны.


В Москве задержаны подозреваемые в обналичивании 2 млрд рублей и выводе их за границу

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения трансакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Полученный противоправным способом доход превысил 85 млн рублей.
В рамках расследования проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.
Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОНа «Зубр», участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.


Задержаны подозреваемые в хищении 3 млн рублей с банковских счетов 200 человек

В Вологодской области задержаны подозреваемые в хищении 3 млн рублей с банковских счетов жителей различных регионов России. Задержанные похищали деньги с помощью вредоносной программы.
Как выяснили оперативники, житель Череповца 1987 г. р. в Интернете познакомился с мужчиной, у которого была программа по заражению мобильных устройств на базе «Андроид», подключенных к системе мобильного банка. Благодаря этой программе с банковских счетов граждан через мобильный банк списывались от 1 тыс. до 8 тыс. рублей и перечислялись на другие банковские счета.Череповчанин предложил владельцу вредоносной программы свои услуги по обналичиванию данных денежных средств. Для этого он привлек еще пять своих знакомых в возрасте от 20 до 52 лет, которые в свою очередь выступали в роли «заказчиков», находили граждан для приобретения ими карт одного из банков с «нулевым балансом». Именно на эти карты и поступали похищенные денежные средства. Часть денежных средств, от 500 до 2 тыс. рублей, владельцы новых карт оставляли себе, оставшуюся сумму передавали «заказчику», а те — череповчанину. Получив причитающуюся сумму от переводов, молодой человек переводил денежные средства владельцу программы.


МВД РФ задержало похитившего 2 млн руб. хакера

Сотрудники Управления «К» МВД РФ задержали подозреваемого в хищении средств со счета российского банка. Хакер подключил сервис «Мобильный банк» к счету пожилой клиентки без ее ведома, что позволило ему получить возможность дистанционного управления финансами. Ущерб от противоправной деятельности составил более 2 миллионов рублей. 
Согласно оперативным данным, злоумышленник является сотрудником дополнительного офиса банка в г. Черноголовке Ногинского района Московской области. Получив незаконный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, подозреваемый перевел денежные средства на банковские карты, оформленные на подставных лиц.


Арестован банкир, подозреваемый в организации вывода из РФ десятков миллиардов долларов

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банка «Донинвест». По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но и мог организовать вывод за границу порядка 46 млрд долларов.
Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного еще в апреле нынешнего года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД по Ростовской области, за полгода до отзыва лицензии у банка «Донинвест» (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд рублей на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн рублей. 
По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка 46 млрд долларов.


Сотрудниками полиции задержаны трое мужчин при попытке сбыть крупную партию фальшивых пятитысячных купюр на сумму 2,5 млн рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УМВД России по Белгородской области задержаны трое жителей г. Белгорода, которые подозреваются в хранении и сбыте поддельных билетов Банка России.
Накануне по оперативным каналам была получена информация о том, что на территории Белгородской области группа лиц планируют реализовать крупную партию фальшивой наличности на сумму 2,5 млн рублей за 40 процентов от номинальной стоимости.


Воры похитили около 13 млн рублей из банка, подобрав ключи прямо в офисе

Преступники обокрали офис регионального филиала кредитной организации в Иваново, украв из сейфа российской и иностранной наличности на общую сумму около 13 млн рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет об офисе банка «Ренессанс Кредит».
Чтобы вскрыть сейф, преступникам не пришлось его взламывать: при обыске офиса они нашли подходящий комплект ключей. Преступление было совершено в Октябрьском районе города на улице Калинина. Неизвестные, взломав окно, проникли в помещение офиса. Воспользовавшись найденными ключами, открыли сейф, откуда похитили 10 миллионов рублей, 37 тысяч долларов, 9,9 тысячи евро. Также были похищены электронные платы от сервера видеонаблюдения.


В Краснодаре задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на финучреждения

13 августа 2015 года двое молодых людей в солнцезащитных очках и медицинских масках ворвались в помещение финансового учреждения, расположенного на Красной улице. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники завладели деньгами в сумме 1,8 млн рублей, после чего скрылись.
Также установлено, что неделей ранее те же предполагаемые преступники пытались похитить деньги из финансового учреждения, расположенного на Ставропольской улице.
В результате двое уроженцев соседнего государства 1991 и 1992 годов рождения были задержаны на территории Ростовской области и доставлены в Краснодар. За такое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.


Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в совершении краж и грабежей

Злоумышленники в ночное время, угрожая охраннику торгового центра, расположенного Солнечногорске, похитили банкомат одного из банков с денежными средствами. Материальный ущерб составил около 4 млн рублей. Уже установлена причастность задержанных к совершению трёх аналогичных эпизодов противоправной деятельности.
При проведении обысков по местам проживания подозреваемых изъяты отвертки, лом, 3 упаковки медицинских масок, 30 мобильных телефонов, перчатки, биты, часть похищенных денег и два пневматических пистолета.


(по материалам агентств РИА Новости, ТАСС, газет Известия, Коммерсант, порталов Guardinfo.ru, РБК, Известия, Guardinfo.ru, banki.ru, mvd.ru и других информационных ресурсов)  

 

 

 


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru