![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
В Москве арестовали бездомного за попытку ограбить банк на 4 млн рублей Мужчину без определенного места жительства задержали и заключили под стражу за попытку ограбить банк на северо-востоке столицы. Вечером 1 февраля в полицию поступила информация о разбое в отделении банка на ул. Амундсена, д. 15, корп. 2. В столичном банке грабитель выстрелил в монитор электронной очереди и скрылся Инцидент произошел вечером 31 января в банке, расположенном в Зеленограде. В помещение вошел неизвестный в маске и камуфляже. Он выстрелил несколько раз из травматического пистолета в монитор электронной очереди и потребовал выдать ему деньги. Затем скрылся с пустыми руками. По данным полиции, "ничего не похищено и пострадавших нет". Пострадавших от выстрелов нет. Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном в кредитном учреждении Установлено, что один из злоумышленников в медицинской маске вошел в помещение банка, расположенного в поселке Хорлово (Подмосковье), закрыл входную дверь на щеколду и, угрожая пистолетом сотруднице организации, потребовал выдать ему денежные средства из кассы. В это же время двое соучастников находились недалеко от места совершения преступления и наблюдали за обстановкой на улице, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности. В Перми 18 человек обвиняются в махинациях с банковскими гарантиями на 23 млн рублей Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Перми и 17 его сообщников. По версии следствия, житель Перми создал сообщество, целью которого являлось хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В период с июля 2012 года по ноябрь 2013-го четыре молодые женщины и 14 мужчин, действуя от имени 34 различных банковских учреждений, изготавливали поддельные банковские гарантии, которые впоследствии реализовывали различным организациям и фирмам как требования обеспечения исполнения государственного и муниципального контракта. В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой Житель Амурской области расплатился на заправке поддельной двухтысячной купюрой. В Москве у клиента "обменника" похитили 35,5 млн рублей Преступление было совершено 13 февраля на Лесной улице. Потерпевший вместе со своим другом хотели совершить обмен рублей на доллары США. У них была крупная сумма - 35,5 миллиона рублей. Мужчина, заявивший впоследствии о хищении этих денег, созвонился с порекомендованным ему бизнесменом, который занимался обменом. Валютчик назначил потерпевшему встречу в 10:00 возле обменного пункта. В подмосковной Балашихе полицейскими по подозрению в мошенничестве задержана сотрудница одного из банков Подозреваемая, являясь исполняющей обязанности управляющего операционного офиса одного из банков Балашихи, совершила хищение денежных средств. Сумма ущерба составила 172 тысячи рублей. Экс-директор филиала банка предстанет перед судом за присвоение 63,5 млн рублей В Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала коммерческого банка, обвиняемой в мошенничестве и присвоении денежных средств. Согласно материалам дела, в августе 2016 года в правоохранительные органы обратился председатель кредитной организации. Он сообщил, что в результате ревизии сотрудниками службы внутреннего аудита обнаружена крупная недостача. В ходе расследования следователи УМВД выявили, что в период с 2009 по 2016 год бывший директор филиала причинила банку и вкладчикам ущерб на сумму более 63,5 млн рублей. В Нидерландах задержали российского банкира по делу о мошенничестве на 570 млн рублей Сотрудниками МВД России установлено, что злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми техническими заемщиками — компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность. Ущерб от незаконных операций составил 570 млн рублей. В Санкт-Петербурге вынесен приговор организатору финансовой пирамиды Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 6 февраля вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора финпирамиды. Фигурант Александр Федин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. В Татарстане признавшим вину обнальщикам с оборотом в 677 млн рублей дали полтора-два года колонии В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Судом установлено, что в 2014—2016 годах фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через 12 созданных ими фирм-однодневок. Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам. В дальнейшем эти контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах. В общей сложности через счета фирм-однодневок прошло более 677 млн рублей, а незаконный доход составил более 16,7 млн рублей. В Самаре направлено в суд уголовное дело о фиктивных банковских операциях В Самаре окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителей Саратова, подозреваемых в фиктивных банковских операциях. Для осуществления противоправной деятельности указанная группа лиц проводила фиктивные банковские операции под видом исполнения договорных обязательств между ООО и коммерческой фирмой. Установлено, что в результате противоправных действий участники группы незаконно получили более 21 млн рублей. В Ростове-на-Дону пресечен сбыт поддельного векселя на 45 млн рублей Установлено, что местные жители предложили мужчине приобрести вексель на выгодных условиях. При получении 6 млн рублей за фальшивку злоумышленники были задержаны в одном из ресторанов. Мужчина за два года принес в банки фальшивые платежки почти на миллиард рублей Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 миллионов рублей. 49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Для получения финансовой выгоды мужчина зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью. (по материалам интернет-ресурсов РИА Новости, Lenta.ru, Mvd.ru, Banki.ru, Newsru.com, Агентство «Москва»)
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |