"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка

"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности
начало
о компании услуги вопрос-ответ осторожно! информация отдых контакты

 

 







год основания службы безопасности  АМУЛЕТ

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк

Налет совершен на отделение банка «Восточный», расположенного на улице Савушкина, вечером 17 декабря. Грабителей было пятеро, они были одеты в черные куртки и шапки, лица скрыли под масками телесного цвета. Преступники были вооружены автоматами и ножом. Ворвавшись в банк, они закричали: «Все на пол! Лежать!» Один из налетчиков приставил нож к лицу кассира и обещал лишить глаз, если она не выдаст деньги, рассказали очевидцы. В момент преступления в помещении банка было несколько сотрудников, уборщица и посетитель.
После того, как кассир выдала пять миллионов рублей, грабители сложили деньги в спортивную сумку и скрылись. Прибывшие по вызову полицейские пустили по следу преступников служебную собаку по кличке Атака. Она вывела оперативников к парковке у дома на параллельной месту преступления улице — Приморском проспекте. Оставшиеся на асфальте следы колес показали, что налетчики петляли по дворам в темноте. Полицейским удалось отыскать отпечатки пальцев грабителей.


Подозреваемый в ограблении банка в Приморье задержан при попытке улететь в Москву

В дежурную часть полиции поступило сообщение сотрудников финансового учреждения о нападении на офис банка в Находке. Мужчина в маске, угрожая пистолетом и гранатой, похитил деньги из отделения. Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом Владивосток — Москва и даже приобрел билет. В ходе обыска в личных вещах задержанного полицейские обнаружили денежные средства в сумме 1,35 млн рублей. По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.


Преступники похитили более 23 млн рублей из банкоматов

Новокуйбышевский городской суд Самарской области вынес приговор в отношении двух участников преступной группировки, похитившей более 23 млн рублей из банкоматов. Согласно материалам дела, участники группировки ездили по разным регионам России на арендованных машинах, изучали расположение банкоматов, установленных в офисах банков, торговых центрах и прочих общественных местах, а затем с помощью компьютерного оборудования подключались к устройствам и выводили деньги. Далее преступники переводили похищенные средства организатору группировки. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, участников группировки было трое, личность последнего устанавливается.
Двоим участникам группировки предъявлены обвинения в совершении 17 преступлений предусмотренных пп. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном и особо крупном размере, организованной группой). Суд назначил им наказание в виде 5 лет и 10 месяцев и 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.


В Волгограде взорвали банкомат Сбербанка

Утром неизвестный зашел в отделение Сбербанка, подорвал терминалы и похитил деньги. По данным камер наблюдения, грабителю от 25 до 35 лет. Он худощавого телосложения, волос темный.


СК завершил дело о кражах из банкоматов с помощью программы, заставлявшей выдавать деньги

В Московском регионе действовала организованная группа, которая специализировалась на кражах денежных средств из банкоматов Сбербанка и банка «Возрождение». В разных районах Московской области соучастники, используя специальное программное обеспечение, похитили из восьми банкоматов более 10 миллионов рублей наличных денежных средств. Речь шла о хищениях в Ступине, Коломне, Щелковском и Волоколамском районах Подмосковья. При обысках у подозреваемых были изъяты приспособления для вскрытия банкоматов, радиостанция, устройство для обнаружения камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, маска с прорезями для глаз, ноутбуки, банковские карты и самодельное устройство для снятия проводов.


Экс-глава Роспромбанка получил пять лет колонии по делу о растрате 737 млн рублей

Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова по делу о растрате более 737 млн рублей кредитной организации. Следствием и судом установлено, что в 2016 году ряд лиц, контролирующих работу банка, заранее объединились в организованную группу для хищения имущества, вверенного президенту банка. В ее состав вошли Салогубов и другие лица, в том числе сотрудники банка.
В период с августа по сентябрь 2016 года ими были заключены фиктивные договоры уступки прав требований, купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом, было растрачено имущество банка общей стоимостью более 730 млн рублей. Приговором суда Салогубову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


В Германии арестован один из соучредителей банка «Тусар»

В Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. В уголовном деле речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд рублей), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд рублей) и «Пульс столицы» (730 млн руб). Все они лишились лицензий в 2015—2016 годах.
По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд рублей. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре находилась вода, а деньги участники преступной группы похитили. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар». Их обязали вернуть 14,2 млрд рублей.


Экс-сотрудница банка осуждена за хищение 1,4 млн рублей со счета клиента

В Саранске вынесен приговор бывшей сотруднице одного из финансовых учреждений, похитившей 1,4 млн рублей с банковского счета одного из клиентов. Как установили оперативники, в марте 2018 года обвиняемая, занимая на тот момент должность старшего менеджера — операциониста одного из финансовых учреждений республики, решила совершить хищение денежных средств, находящихся на банковском счете клиента банка. С этой целью женщина создала и распечатала расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств в сумме 500 тыс. рублей со счета потерпевшего и расписалась на нем. В качестве получателя она указала свое имя. Чтобы исключить подозрения со стороны коллег, кассиру банка обвиняемая сообщила недостоверные сведения о родственных связях с клиентом и якобы озвученной им просьбе выдать ей указанную сумму. Спустя несколько месяцев обвиняемая аналогичным образом похитила еще 900 тыс. рублей, находящихся на счету этого же клиента.
В ходе предварительного следствия вину она признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. По решению суда обвиняемой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.


Сотрудница российского банка присвоила миллионный счет 83-летнего пенсионера

В Москве при попытке похитить большую сумму со счета пенсионера задержана сотрудница крупного банка и ее сын. Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо. Однако довести свой преступный умысел по обналичиванию денежных средств 83-летнего москвича до конца не смогла, так как была задержана. При обыске в квартире матери и сына были изъяты еще 7,5 миллионов рублей, происхождение которых устанавливается.


Двум экс-сотрудникам банка «Открытие» в Татарстане вынесли приговор за присвоение 220 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших директора операционного офиса и кассира банка. Установлено, что в период с декабря 2017 года по сентябрь 2018-го подсудимый, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка более чем 220 млн рублей. В совершение преступления он вовлек главного кассира операционного офиса, которая по его указанию проводила фиктивные кассовые операции по обмену валют, после чего получала наличные средства, заменяя их муляжами банкнот. Суд дал мужчине 6,5 года, его сообщнице — 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Житель Хабаровского края похитил 90 тыс. руб. с чужих банковских счетов

24-летний уроженец Николаевска-на-Амуре похитил порядка 90 тыс. руб. со счетов 25 человек. Злоумышленник воспользовался особенностями функционирования системы перевода денег через банкоматы (к настоящему времени банки уже закрыли эту «лазейку»). Мужчина действовал в крупных торговых центрах и магазинах в разных районах Хабаровска. Похищенные деньги он перечислял на номера сотовых телефонов, а обналичивал зарегистрированной на его имя банковской картой. Доход от незаконных операций мужчина тратил на азартные игры.
Подозреваемый был задержан при участии бойцов Росгвардии. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком на пять лет. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 150 тыс. руб.


В Псковской области сотрудниками полиции пресечена незаконная банковская деятельность

По версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов – физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего проводили незаконные банковские операции. Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. За 4 года клиентами на расчетные счета этих фирм были перечислены денежные средства в общей сумме около полутора миллиардов рублей, а преступный доход подозреваемых составил более ста миллионов рублей.
Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Псковской области при поддержке спецподразделений Росгвардии и ФСБ задержаны 8 фигурантов, среди которых две женщины. Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, контактировали с сотрудниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций.


В Москве Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Участники организованной группы, используя ряд подконтрольных им организаций, обладающих признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, обналичиванию, инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 11% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им фиктивных организаций. Сумма извлеченного дохода составила свыше 170 миллионов рублей.
К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 25 до 42 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


В Татарстане осуждены трое казанцев, осуществлявших незаконную банковскую деятельность

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские установили, что трое жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществили незаконные  финансовые транзакции за вознаграждение от 9 до 13%. В общей сложности, обналичив более 155 миллионов,  группа извлекла незаконный доход в размере около 15,5  миллиона рублей.
9 декабря судом Вахитовского района Казани трем подсудимым вынесен обвинительный приговор: 48-летний организатор приговорен к 4 годам 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет и штрафу в размере 500 тысяч рублей в доход государства; 48-летний исполнитель приговорен к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 4 года и штрафу в размере 300 тысяч рублей в доход государства; 37-летний  исполнитель приговорен к 3 годам 2 месяцам лишения свободы  с испытательным сроком на 4 года и штрафу в размере 100 тысяч рублей в доход государства.


Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который мошенническим путем пытался завладеть в банке тремя миллионами рублей

В органы внутренних дел обратилась специалист службы безопасности крупного банка и сообщила, что при изучении документов о праве наследства, предъявленных одним из клиентов, возникли серьезные сомнения в их подлинности. Речь шла о получении денег, находящихся на шести банковских счетах, на общую сумму 3 миллиона 113 тысяч 736 рублей.
Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что обратившийся в банк мужчина вместе с паспортом на свое имя предоставил заведомо поддельные документы: свидетельство о смерти гражданина, умершего несколько лет назад, и удостоверенное нотариусом свидетельство «О праве на наследство по закону», согласно которому наследником банковских счетов со всеми причитающимися процентами является он. Родственником покойного клиент не являлся.
Предъявитель фальшивых документов - житель Санкт-Петербурга, который ранее был дважды судим за незаконное хранение наркотических средств и около года назад освободился из мест лишения свободы.
 

Саратовец обвиняется в краже денег с банковских счетов

Мужчина взломал учетные записи пользователей одной из торговых площадок в интернете, поменял адреса доставки оплаченных товаров на свой и получил эти товары на почте. Такая же схема использовалась и для взломов личных кабинетов клиентов микрофинансовых организаций. Злоумышленник получал незаконный доступ к учетным записям граждан, подавших заявки на получение online-займа, менял информацию об абонентском номере и номере счета банковской карты заемщика на свои, после чего денежные средства переводились на его карту. По версии следствия, обвиняемый также похищал денежные средства со счетов банковских карт, привязанных к чужим электронным кошелькам. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при участии Росгвардии в городе Энгельс в мае нынешнего года.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсант, banki.ru, mvd.ru, lenta.ru, securitylab.ru)


вернуться назад версия для печати
карта сайта




 
  

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru