![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
начало | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
|
![]() |
![]() |
Суд арестовал топ-менеджера банка «Траст» Хабарова Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Хабарова допросили по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. В пресс-службе «Траста» (Банка непрофильных активов) сообщили, что его руководство выражает поддержку Хабарову, а банк приложит все усилия, чтобы расследование было максимально прозрачным и объективным.
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего предправления Тольяттихимбанка Александра Попова. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 млн долларов США.
Хорошевский суд Москвы арестовал совладельцев российского банка «Реалист» по делу об убийстве бизнесмена. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 ноября троим акционерам кредитной организации: Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву. Они обвиняются в организации убийства, совершенного в 2015 году в подмосковном Красногорске. Жертвой киллеров стал бизнесмен, которого убили в собственном доме, а после этого сожгли. Банкирам вменяются статьи 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.
Временная администрация, назначенная в «Невастройинвест» в связи с отзывом его лицензии 4 июля 2020 года, по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, неспособных выполнить свои обязательства.
Инцидент произошел в финансовой организации в столичном районе Выхино-Жулебино. Грабитель взял талон, дождался своей очереди, подошел к кассиру и передал записку, в которой сообщалось, что если ему не дадут денег, то банк будет взорван. Сотрудница банка денег не выдала, а обратилась к управляющему, после чего мужчина скрылся.
Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например при выуживании у жертв секретной информации.
Банк России за три квартала 2020 года выявил около 1 тыс. нелегальных поставщиков финансовых услуг. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира на Facebook.
Количество заблокированных по инициативе Банка России мошеннических телефонных номеров за первое полугодие 2020 года выросло почти в четыре раза относительно того же периода прошлого года и превысило 9,7 тыс. Порядка 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров.
Теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в Сбербанке. «Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.
За последний год у россиян вдвое чаще стали воровать деньги с банковских счетов. В среднем, каждый пятый случай мошенничества связан именно с кражей со счета. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры.
Злоумышленники, 1991, 1997 и 1998 года рождения, ранее не попадали в поле зрения МВД. Придуманная ими схема до этого оперуполномоченным не встречалась. Они опускали топливный пистолет в заправляемую емкость или в топливный бак автомобиля, затем вводили на дисплее терминала сумму, на которую необходима заправка, равную сумме денежных средств, имеющихся на счете карты, что позволяло авторизовать процесс заливки горючего. Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом, на тот, где денег не было. В связи со сменой счетов и отсутствия положительного баланса банк вынужден был формировать овердрафт на карту мошенника и оплачивал покупку топлива за свой счет. Нуждающимся водителям, а это чаще всего были таксисты, горючие реализовывалось за полцены. Криминальные сделки осуществлялись на АЗС, оснащенных автоматическим терминалом оплаты. Таким образом, злоумышленники совершили порядка 30 фактов хищений со счета банка на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
В России за квартал почти вдвое (в 1,9 раза) увеличилось количество выявленных фальшивых денег. В третьем квартале было выявлено 14 780 поддельных денежных знаков. Больше всего подделывают пятитысячные купюры (8655 штук), банкноты номиналом 1000 рублей (таких выявили 1734) и двухтысячные купюры (383). (по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, газеты Известия, Интерфакса, mvd.ru, lenta.ru, banki.ru, securitylab.ru)
|
![]() |
карта сайта![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |