Преступления в банковской сфере
Россиянин украл из банка 10 миллионов рублей через подкоп
В Воронеже к шести годам колонии особого режима приговорен 43-летний Андрей Денисов, который обокрал банк через подкоп. Как установил суд, в марте 2019 года осужденный и его подельник взломали дверь в подвальное помещение в здании, где расположен банк. При помощи строительных инструментов воры проломили каменную стену и через проем проникли в помещение, где вскрыли металлический сейф с различной валютой. В итоге они похитили около десяти миллионов рублей.
В российский банк ворвался неизвестный с угрозами взорвать офис
В Горно-Алтайске неизвестный ворвался в отделение банка и угрожал взрывом. Мужчина потребовал 300 тысяч рублей. ЧП произошло в отделении банка на Коммунистическом проспекте. К месту происшествия были стянуты полиция и спасательные службы. Злоумышленника задержали. Взрывных устройств в офисе банка не обнаружено, пострадавших нет.
Задержаны бывшие совладелец и предправления банка «Город»
В рамках расследования хищений средств банка «Город» задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Краснюк и председатель правления Станислав Кулагин. Они считаются организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд рублей. По данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги, и банковская недвижимость. Также выяснилось, что сервер банка и кредитные досье заемщиков были уничтожены, чтобы затруднить расследование. По данным источников издания, при задержании, сообразив, что происходит, Кулагин принялся бить об пол свои телефоны, видимо, решив скрыть хранившуюся в них информацию.
Суд арестовал имущество экс-руководителей банка «Иваново»
В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершались сделки с заемщиками, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства: предоставление кредитов, заключение соглашений о переводе долга и соглашений об отступном по заведомо завышенной стоимости, в результате которых банку «Иваново» были причинены убытки. Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.
Регулятор 5 апреля 2019 года издал приказ об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций. Кредитная организация, по информации ЦБ, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
В Оренбурге завершено расследование уголовного дела по факту хищения 12 млн рублей
В сентябре 2020 года следователем СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское» в отношении 33-летнего старшего менеджера одного из банков областного центра было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием своего служебного положения. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, являясь уполномоченным лицом заключать с физическими лицами все виды кредитных договоров на утвержденных в банке условиях, оформил около 20 фиктивных кредитных договоров.
Мужчина является зависимым от игр в сети Интернет и изначально планировал закрывать кредиты граждан при выигрыше. Но впоследствии оформлял новые кредиты, чтобы вносить ежемесячные платежи за взятые ранее и таким образом избежать выявления мошеннической схемы. При переходе на работу дистанционным способом злоумышленник не мог совершить данные действия удаленно. Общая сумма причиненного ущерба составила около 12 миллионов рублей.
«Открытие» обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке
«ФК Открытие» обвинило своего бывшего совладельца Вадима Беляева в убыточных сделках с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014—2017 годах. В общей сложности эти сделки привели к потере более чем 80 млрд рублей «Открытием» и его «дочкой» — банком «Траст». Беляев и его соратники использовали сделки РЕПО не по назначению, и это «привело к отвлечению огромных сумм из «Траста» и «Открытия», говорится в требованиях банков.
В СК завершено следствие по делу о хищении 87,2 млрд рублей у Промсвязьбанка
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершило следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств Промсвязьбанка в сумме более 87,2 млрд рублей. Бывшим работникам кредитной организации Николаю Цуканову (вице-президент аппарата правления), Андрею Мукину (руководитель операционного блока), Айгуль Шайхутдиновой (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольге Антоновой (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерине Багряновой инкриминируется растрата в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ).
На Кипре по требованию России задержан подозреваемый в мошенничестве с кредитами
Один из основателей нефтяной компании (НК) Timan Oil & Gas (TOG) Борис Ройтер задержан на Кипре по требованию России в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 100 млн рублей.
По версии российских следователей, Ройтер в 2008 году совместно с неустановленными лицами, находясь в Москве, имея умысел на хищение денежных средств, взял кредиты в Первом Чешско-Российский Банке (ПЧРБ) на общую сумму более 100 млн рублей и покинул Россию. Россия объявила его в международный розыск в 2014 году, Тверской суд Москвы заочно арестовал.
Из Польши в Россию экстрадирован один из организаторов финпирамиды на 220 млн рублей
Фигурант дела Юрий Перевязкин обвиняется в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и/или иного имущества. По версии следствия, в течение года с июня 2015-го Перевязкин в составе группы лиц, используя принцип финансовой пирамиды и обещая высокие проценты, заключил с 679 лицами договоры займа на сумму свыше 220 млн рублей. «При этом он не намеревался исполнить взятые на себя обязательства. В итоге условия договора Перевязкин не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению», — отмечают в Генпрокуратуре.
В июле 2019 года Первомайский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, однако фигурант успел скрыться. По поручению Генеральной прокуратуры РФ Перевязкин был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 года он был задержан на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.
Египет выдал России обвиняемого в афере на 300 миллионов рублей топ-менеджера
Египет выдал России топ-менеджера Артура Оганова, обманувшего российский банк на 300 миллионов рублей. Будучи гендиректором российской компании, Оганов в 2012 году заключил договор с банком и получил кредит для рефинансирования взятых ранее кредитов. Однако вместо погашения долгов, топ-менеджер вывел деньги с помощью фиктивных договоров займа. Ущерб от его аферы оценили в 300 миллионов рублей.
Похитившие более 20 млн рублей с банковских карт россиян хакеры задержаны
Чувашские полицейские разоблачили хакеров, которые за пять с лишним лет похитили более 20 млн рублей с карт российских банков. По данным экспертов, злоумышленники использовали вредоносное ПО Trojan Banker.AndroidOS.FakeToken для хищения денег у пользователей мобильных устройств на базе ОС Android. Программа заражала устройства, перехватывала СМС-сообщения от банка и передавала их на сервер преступников, а также собирала данные банковских карт. С помощью этой информации мошенники переводили деньги c мобильных и банковских счетов жертв. За последние пять месяцев хакерская группировка получила доступ к более чем 5 тыс. телефонов и данным как минимум 2,5 тыс. банковских карт.
Хакеров группировки FakeToken задержали в сентябре, в ходе допросов они признались, что регулярно крали деньги с карт с 2015 года. С помощью различных сервисов они обналичивали похищенное и конвертировали в криптовалюту.
Мошенники разработали новую схему похищения данных у клиентов банков
Злоумышленники звонят с номера банка и сообщают, что появился новый валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по ссылке, которую «менеджер» готов прислать. Присланная ссылка ведет на сайт, который очень похож на страничку входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит свои логин и пароль, которые тут же становятся известны мошенникам. Дальше человек может на фейковом сайте даже открыть себе вклад и перевести туда средства, а в это время из его реального личного кабинета мошенники переводят деньги на свои счета.
Россиян предупредили о новой схеме финансового мошенничества
Банк ВТБ зафиксировал попытки хищения у россиян денежных средств «коммунальными» мошенниками. Они уведомляют граждан о якобы сформировавшемся у них долге за услуги ЖКХ и просят оплатить онлайн поддельные квитанции.
Как отмечают эксперты, новая схема мошенничества появилась в условиях пандемии: траты на коммунальные услуги резко возросли из-за того, что люди оставались дома в период самоизоляции. Некоторые стали работать удаленно, поэтому у многих, действительно, возникли задолженности. Этим и пользуются аферисты. Они направляют россиянам сообщения с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и ссылкой для проведения транзакции. Сумма взыскания в среднем составляет 10-20 тысяч рублей.
В случае, если клиент игнорирует сообщения, мошенник звонит ему, представляясь сотрудником управляющей компании. Далее гражданину предлагается назвать способ оплаты услуг ЖКЖ и реквизиты карты, по которой проходил платеж, — чтобы удостовериться в отсутствии задолженности. Затем — совершить «тестовую транзакцию для проверки», в ходе которой мошенникам нужно сообщить код из направленного на телефон СМС.
Вынесен приговор обвиняемым в незаконной банковской деятельности в Татарстане
Организатору группы вынесено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Другим участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 3 лет условно.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные банковские операции. Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.
В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан стало известно, что 32-летний житель Казани совместно со своей 26-летней знакомой осуществляют незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Молодые люди в течение двух лет производили банковские операции, получая вознаграждение в виде комиссионных выплат в размере не менее 12% от каждой сделки. Их общий доход от противоправной деятельности за два года составил около 6 миллионов рублей.
(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, РБК, Коммерсанта, lenta.ru, mvd.ru, banki.ru)
|
вернуться назад
