Преступления в банковской сфере
Полиция задержала ограбившего офис кредитной организации россиянина
В подмосковном Ступино сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Тверской области, подозреваемого в ограблении. По версии следствия, россиянин в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис компании и, угрожая сотруднице расправой, потребовал отдать ему деньги. Получив 18 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. По предварительным данным, мужчина знал, что в офисе нет охраны, так как ранее оформлял там кредит.
Грабителя выследили, изучив записи с камер видеонаблюдения. На допросе задержанный заявил, что украденные деньги потратил на оплату съемного жилья.
Участникам миллиардных хищений из банка «Российский Кредит» дали до 11 лет колонии
Хамовнический райсуд Москвы вынес приговоры экс-руководителям банка «Российский Кредит» и бизнесменам. Им назначено от 5,5 до 11 лет колонии общего режима. Также фигурантам дела солидарно придется возместить причиненный вред на сумму 5,8 млрд рублей.
Вывод средств из банка «Российский Кредит» по фиктивным договорам осуществлялся с 2014 года и до момента отзыва лицензии у банка в 2015 году, установило следствие. В итоге долг разорившегося банка вкладчикам составил 126 млрд рублей. Исполнителями афер по указанию руководителя банка Анатолия Мотылева стали его советники Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий, который сейчас находится в розыске, а также помощница Мотылева Ольга Иванова. По версии следствия, они подобрали несколько коммерческих компаний, через которые выводили деньги.
Самые большие сроки получили Игорь Леонов (11 лет) и Ольга Иванова (десять лет) — по совокупности с ранее вынесенным им приговором. Дмитрий Глазачев и Петр Ушанов проведут в колонии по девять лет. Руководителям коммерческих компаний сроки определены в пределах от 5,5 до 8 лет.
Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка к субсидиарной ответственности по его долгам, которые на данный момент превышают 215 млрд рублей.
Ответственными за банкротство банка, входившего в топ-40 в России по размеру активов, суд признал экс-президента банка Ларису Маркус, бывшего первого вице-президента Али Аджину, бывших вице-президентов Екатерину Глушакову и Сергея Рязанцева, экс-членов правления Алексея Чиркова, Максима Сытникова и Юлию Воронкову, которая также была главбухом.
АСВ требует 10,2 млрд рублей с бывшего совладельца Интерпромбанка Мазурова
АСВ установило, что «в банке совершались действия по формированию безнадежной и приравненной к ней задолженности, а также предоставлению банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам». Кроме того, контролирующие лица выплачивали дивиденды акционерам и премии топ-менеджменту банка при наличии у финучреждения признаков банкротства, а также совершали действия, вследствие которых «ухудшилось качество первоначальных рыночных прав требования». Перечисленные действия причинили банку убытки.
Задержана жительница Кабардино-Балкарии, похитившая через свою финансовую пирамиду более 12 млн рублей
Сотрудниками полиции Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению мошенничестве задержана ранее судимая 44-летняя жительница Нальчика. По данным оперативников, в период с мая по ноябрь 2021 года подозреваемая через мессенджеры распространяла информацию, в которой предлагала гражданам приобрести акции различных компаний и криптовалюту, обещая высокий доход в течение короткого времени.
Схема «работала» по принципу финансовой пирамиды. Часть полученных денежных средств одних вкладчиков она использовала для выплаты дивидендов другим, а также тратила на собственные нужды. В МВД по Кабардино-Балкарской Республике зарегистрированы заявления 46 жителей различных регионов Российской Федерации, пострадавших от преступных действий подозреваемой. Ущерб, нанесённый потерпевшим, составил более 12 миллионов рублей.
РСО – Алания: задержаны члены ОПГ за хищение денежных средств с банковских счетов умерших граждан
Оперативники установили, что организатор группы, который является должностным лицом государственного учреждения, разработал схему незаконного обогащения. Начиная с 2019 года, располагая данными государственного внебюджетного фонда, он рассматривал пенсионные вклады граждан в возрасте от 85 до 100 лет, которые не были длительное время востребованы на предмет проведения расходных операций. К противоправной деятельности чиновник взял в сообщницы двух знакомых женщин, которые привлекали «подставных» лиц и за небольшое вознаграждение, при использовании нотариально заверенных доверенностей от имени умерших, получали денежные средства, находящиеся на лицевых счетах покойных граждан. Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 12 миллионов рублей.
В Москве пресечена деятельность теневых банкиров
Оперативниками установлено, что злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и применяли её для нелегального обналичивания денежных средств. Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации. Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием. За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей.
Оперуполномоченными изобличены организаторы противоправной деятельности – 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний.
В Челябинске полицейскими изобличена организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
Установлено, что злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Поступающие безналичным путем от заказчиков услуг деньги они переводили на подконтрольные расчетные счета и впоследствии выводили их в наличный оборот. За нелегальную банковскую операцию ими взымался соответствующий процент. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка.
В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
По версии полиции, фигуранты создали порядка тринадцати организаций, истинной целью которых было обналичивание денежных средств, поступивших по фиктивным договорам. Также злоумышленники без специального разрешения проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание.
Установлено, что в течение 2016 - 2017 годов фигурантами дела в результате их преступных действий извлечён доход в размере более 5 млн рублей.
В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией
Центробанк России зафиксировал рост финансовых афер со средствами граждан в I квартале 2022 г. Мошенники успели похитить у людей 3,3 млрд руб., из которых обманутым вернули лишь 6,2%. ЦБ также фиксирует двукратный рост социальной инженерии в хищениях средств с использованием банкоматов и терминалов в I квартале 2022 г., по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Центробанк о новых уловках мошенников
Центробанк РФ предупредил о мошенниках, которые якобы проверяют утечку данных карт и предлагают валюту, находящуюся в дефиците. В очередной раз мошенники звонят клиентам под видом различных банков и финансовых организаций и информируют о валютном и рублевом дефиците, пытаясь украсть данные карт.
По одной схеме злоумышленники предлагают перевод средств с банковской карты или счёта на специальный счёт, который поможет в обналичивании средств. И чтобы открыть такой счет, мошенники просят трехзначный код на обороте карты и подтверждающий код от банка, пришедший по смс.
Другая схема реализуется уже через рассылку по электронной почте клиентам банков. Рассылка содержит предложение проверки карт или счетов на утечку данных. Для этого жертве присылают ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. После ввода данные оказываются у мошенников, и они могут делать с ними всё, что угодно.
ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Злоумышленники начали предлагать россиянам «компенсации», если они стали жертвой других мошенников. О новой схеме обмана граждан предупредил ЦБ. За май Банк России направил в правоохранительные органы на блокировку данные о 38 сайтах с предложением различных «компенсаций», а также возврата украденных мошенниками денег.
Схема, по которой работают мошенники, устроена так: злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. Затем, получив эти данные, похищают у человека деньги. Вернуть их в такой ситуации невозможно, отмечает регулятор.
Сбербанк рассказал о мощнейшей DDoS-атаке
В Сбербанке рассказали о взрывном росте кибератак на российские компании, который наблюдается в последние три месяца, кардинальном увеличении их мощности и новых тактиках злоумышленников. Об этом заявил Сергей Лебедь – вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка во время выступления на форуме по практической кибербезопасности Positive Hack Days 11.
По его словам, 6 мая 2022 года Сбербанк отразил самую мощную DDoS-атаку в своей истории. Она была направлена на сайт банка, а вредоносный трафик, сгенерированный ботнетом, исходил из более чем 27 тыс. устройств из Тайваня, США, Японии и Великобритании. Ее мощность составила более 450 гигабайт в секунду.
Центр киберзащиты Сбербанка в режиме 24/7 ведет анализ киберугроз и оперативно реагирует на них.
Кибератаки направлены на разрушение финансового сектора России
Кибератаки в настоящее время направлены на нарушение функционирования финансового сектора, хотя ранее они были нацелены на похищение денег. Об этом заявил вице-президент по IT "Тинькофф банка" Вячеслав Цыганов в ходе Российского интернет форума. "Уровень кибератак сейчас критический, по нашей статистике кибератаки выросли в 20-30 раз. Атаки стали целевыми и очень сложными, и заточены на финансовый сектор. Раньше атаки были нацелены на похищение денег, а сейчас они нацелены на нарушение трудоспособности сектора", - сказал Цыганов.
Anonymous взломали российский банк ПСКБ
ПСКБ (Петербургский социальный коммерческий банк) входит в число 100 крупнейших российских банков по размеру чистых активов. Финансовое учреждение было взломано филиалом Anonymous Network Battalion 65, одной из самых активных хакерских групп с начала военной операции. Хакеры опубликовали через DDoSecrets архив объемом 542 ГБ, содержащий 229 000 писем и 630 000 файлов ПСКБ.
(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсанта, cnews.ru, lenta.ru, banki.ru, mvd.ru, securitylab.ru) сфЕРЕ
|
вернуться назад
