 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Топ-менеджера Межпромбанка Илларионову приговорили к 4 годам колонии
В 2009 году Межпромбанк, которым владел Пугачев, находился в предбанкротном состоянии. Тогда, предполагает СКР, глава кредитного учреждения дал указание председателю исполнительной дирекции Александру Диденко, а затем сменившему его Алексею Злобину заключить 226 кредитных договоров со 114 «техническими» заемщиками — подконтрольными Пугачеву компаниями на сумму 125 млрд рублей.
Однако в 2010 году глава банка решил расторгнуть залоговые договоры, поручив эту процедуру на тот момент председателю исполнительной дирекции Межпромбанка Марине Илларионовой. Указания обвиняемая выполнила, в результате чего банку был причинен ущерб на 64 млрд рублей. Это стало одной из основных причин банкротства кредитной организации.
После отзыва лицензии у МПБ было возбуждено уголовное дело по факту растраты. Илларионова и ее предшественники по должности проходили по нему сначала свидетелями, но вскоре стало понятно, что их переведут в разряд подозреваемых. Тогда обвиняемая в 2016 году скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Ее задержали только в сентябре 2020 года. С тех пор она находилась под стражей.
Свою вину в деле о растрате Илларионова не признала. По словам адвокатов, их подзащитная просто выполняла требования главы банка, однако суд оставил эти аргументы без внимания. В результате бывший топ-менеджер МПБ была осуждена на четыре года колонии общего режима с запретом на три года после освобождения занимать административно-хозяйственные должности.
В Самаре в суд направлено уголовное дело о хищении из банка денежных средств
В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача денежных средств в размере более 570 тысяч рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, ранее не судимая 38-летняя женщина, проживающая в городе Новокуйбышевске, на протяжении месяца похищала денежные средства организации, заменяя их на билеты банка «приколов». По данному факту отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», возбуждено уголовное дело.
В ходе проведения следственных действий, злоумышленница пояснила, что похитила денежные средства учреждения и потратила их на погашение личных кредитных обязательств. Следователем, с учетом личности обвиняемой, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело, с утвержденным по нему обвинительным заключением в отношении бывшего специалиста отдела кассовых операций кредитного учреждения, направлено в Куйбышевский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
Российский адвокат сел на 4 года за обман 4 банков на 4 миллиона рублей
В Уфе суд приговорил бывшего адвоката Александра Войцеха к четырем годам лишения свободы за махинации в сфере кредитования на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Следствие и суд установили, что адвокат в один день подал заявки на получение кредитов в пять банков Уфы на общую сумму 7,4 миллиона рублей. Он предоставил справку с ложными сведениями о якобы полученном доходе, который в сто раз превышал его реальный заработок. В итоге Войцеху были выданы кредиты в четырех банках на общую сумму 4,4 миллиона рублей.
Адвокат дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, но потом перестал выплачивать кредиты. На суде он не признал вину.
Сотрудники полиции совместно с представителями банка предотвратили мошеннические действия в отношении жительницы Ростовской области
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» поступило сообщение от сотрудницы одного из банков, которая сообщила, что у них в отделении находится женщина, в отношении которой возможно совершается дистанционное преступление.
Полицейские незамедлительно выехали на место и расспросили потенциальную «жертву». В ходе общения выяснилось, что жительнице города Каменск-Шахтинский позвонил неизвестный, который представился следователем из Москвы. Лжеправоохранитель говорил уверенно, твердо и убедительно. Звонивший сообщил, что к нему обратился сотрудник одного из банков и рассказал, что к ним пришел мужчина, который при помощи доверенности на имя клиентки пытается оформить кредит на один миллион рублей. Лжесотрудник также отметил, что доверенность они проверили, и она оказалась поддельной, и для того, чтобы аннулировать заявку в банке на эту сумму, ей необходимо прийти в ближайшее отделение указанного банка и оформить «зеркальный» кредит. После чего перевести эти деньги на сберегательный счет, который якобы принадлежит этому банку. Также женщину уверили в том, что никому нельзя рассказывать о своих действиях в финансовом учреждении под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Сотрудники полиции и кредитной организации убедили клиентку, что ее пытаются обмануть и такого следователя не существует. Ей разъяснили, что она может стать жертвой мошенников и нет необходимости в оформлении кредита, а также рекомендовали не выполнять никаких действий по инструкции звонящего. Женщина прислушалась к тому, что ей рекомендовали, и уберегла себя от действий злоумышленников.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий.
Создателю финансовой пирамиды дали шесть лет за обман сотен россиян
На Урале суд приговорил к шести годам колонии 51-летнего создателя финансовой пирамиды «Золотой век», обманувшего 472 человека на сумму 264,7 миллиона рублей. Также были удовлетворены исковые требования сотен потерпевших.
По данным надзорного ведомства, мужчина создал кооператив, головной офис которого находился в Екатеринбурге. Позже он открыл филиалы в Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Башкирии. «Золотой век» заключал с клиентами договоры о передаче личных сбережений в кассу и брал на себя обязательства по выплате не менее 11 процентов годовых. Участники кооператива получали сертификаты, внесение и снятие денег фиксировалось в сберкнижке.
Сотрудники финансовой пирамиды гарантировали гражданам возврат вкладов, объясняя это наличием компенсационного фонда. В реальности выплаты начислялись за счет средств от новых клиентов. В ноябре 2018 года все офисы «Золотого века» закрылись из-за невозможности выплачивать деньги участникам. При этом никакой компенсации вкладчики не получили.
Афериста, замаскировавшего финансовую пирамиду под соцпроект для народа, будут судить в Красноярске
Следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя краевого центра, который под видом создания социального проекта, дающего возможность гражданам при вложении денежных средств получить доход в двойном размере, обманул 18 участников.
Для реализации своей аферы он разместил в различных социальных сетях подробную видеоинструкцию, где сообщал подписчикам, что вывел «новую форму получения денег», что это не финансовая пирамида, а социальный проект – регулятор финансовых потоков среди населения, который работает исключительно в интересах народа.
Как выяснили полицейские, участники должны были приобрести ценные бумаги посредством перевода денег в электронную платёжную систему. В течение трех дней после покупки им была обещана первая выплата в сумме, равной 90 % от стоимости, обозначенной на купленных виртуальных ценных бумагах, после этого должна была последовать вторая выплата в размере стопроцентного кешбэка.
Доверчивые жители Красноярска, Красноярского края, Московской, Самарской, Белгородской и Иркутской областей, Республики Башкортостан, а также Хабаровска и Санкт-Петербурга зарегистрировались в данной системе и лишились своих сбережений.
Свои обязательства злоумышленник не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба от его противоправных действий составила свыше 3,5 млн рублей.
В отношении мужчины следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.
Хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на платежную систему «Мир»
Российская платежная система «Мир» подверглась масштабной DDoS-атаке. Устроить атаку могли украинские хакеры на фоне сообщений об отказе некоторых банков из «дружественных» России стран работать с российской платежной системой. «В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему "Мир", риски более чем реальны», — отметил собеседник газеты «Коммерсант» в одной из профильных компаний. По его словам, атака может привести к полному отказу эквайринга карт продолжительностью до нескольких часов. Это может подорвать доверие к банкам. Ранее хакерам уже удавалось успешно атаковать платежные системы, в частности, Visa и Mastercard в 2010 году.
Хакеры пытаются перегрузить платежную систему, чтобы вызвать сбой в обслуживании карт и прохождении платежей, поясняют специалисты. Они, в частности, генерируют трафик на системы, используя браузеры и примитивные DDoS-инструменты. Кроме того, такие атаки еще и являются способом поиска уязвимостей. Если хакеры их обнаружат, то в дальнейшем могут использовать для масштабных утечек данных.
В Грузии мужчина захватил заложников в филиале Bank of Georgia
В Кутаиси, втором по величине городе Грузии, неизвестный в маске и военном камуфляже взял в заложники посетителей местного отделения Bank of Georgia — крупнейшего в стране банка. В заложниках оказались 30 человек. Мужчина потребовал выкуп — 2 млн долларов, угрожая при невыполнении условия взорвать себя вместе с заложниками.
В течение дня мужчина выпустил несколько человек. По итогам операции с участием бойцов спецназа оставшиеся 12 заложников были выведены из здания.
Задержан человек 1985 года рождения, ему вменяются совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Подозреваемого в сбыте поддельных денег взяли под стражу в Калининграде
Оперативники 6 отдела УЭБиПК УМВД России по Калининградской области этапировали из Новосибирска в Калининград подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков. 30-летний житель Татарстана подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на один месяц.
Ещё в 2021 году мужчина, являясь участником интернет-магазина в даркнете, организовал поставку 13 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей из Москвы в Янтарный край путём почтовых отправлений. Ранее судимый за аналогичное преступление подозреваемый признал свою вину. Расследование продолжается.
«Социнженеры» атакуют бухгалтеров. Сбербанк увидел новый тренд у мошенников
Мошенники начали атаковать с помощью методов социальной инженерии юридических лиц через их бухгалтеров. О «последнем тренде» в этой сфере рассказал в ходе форума «Банки России — XXI век» начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Сами схемы не поменялись, активно практикуется телефонное мошенничество, следует из слов эксперта. Но теперь атака нацелена на деньги компаний. «Под воздействием социальной инженерии бухгалтер совершает перевод или снимает деньги и передает их мошенникам», — объяснил Велигодский. По его словам, в III квартале число мошеннических звонков вернулось к докризисному. Оно доходит до 100 тыс. ежедневно, свидетельствуют данные пятерки крупнейших операторов связи, на которые ссылается представитель Сбербанка.
Ранее в Сбербанке назвали самым популярным сценарий с телефонным звонком якобы от сотрудника правоохранительных органов. Потенциальную жертву пытаются убедить, что она участвует в операции по поимке киберпреступников, в ходе которой надо провести определенные финансовые трансакции.
(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, газеты «Коммерсант», lenta.ru, mvd.ru, banki.ru)
|
вернуться назад
