 |
|
 |
|
Преступления в банковской сфере
Из обменного пункта в Москве украдено 1,5 млн рублей
"Коммерсантъ - лента новостей"
Неизвестный злоумышленник похитил 1,5 млн руб. из пункта обмена валюты в Москве. Вооруженный мужчина вошел в помещение обменного пункта валюты, расположенного на Ленинградском проспекте, дом номер 1. Угрожая пистолетом кассиру, он забрал деньги в сумме €18 тыс., $7 тыс., 630 тыс. руб. и скрылся. Оценный ущерб составил почти 1,5 млн руб. Ведется поиск грабителя.
ЦБ РФ обновил список банков, руководство которых привлекается к уголовной ответственности
РИА "Новости"
Банк России по состоянию на 21 августа включил в список кредитных организаций, в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела, 8 банков, свидетельствуют материалы ЦБ РФ.
В список вошли: ООО КБ "Ярбанк", ООО КБ "Содбизнесбанк", ООО КБ "НЭП Банк", ОАО САКБ "АКА-Банк", ООО КБ "Делна Банк", ЗАО АКБ "Национальный капитал", ООО КБ "Роскомветеранбанк", ООО Банк "Диалог-Оптим".
Впервые ЦБ опубликовал "черный список" банкиров, привлеченных с 2005 года и привлекаемых в настоящее время к гражданско-правовой и уголовной ответственности, в марте текущего года. По мнению экспертов, таким образом банковский регулятор намерен препятствовать трудоустройству недобросовестных банкиров в кредитные организации.
Сотрудниками волгоградской милиции задержана группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств
Сайт МВД
Следственной частью ГСУ при ГУВД по Волгоградской области установлена группа лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оказанием услуг различными предприятиями и организациями по переводу безналичных денежных средств в наличные с использованием печатей и штампов фирм-«однодневок».
Были обнаружены и изъяты предметы и документы, с помощью которых указанная группа осуществляла свою преступную деятельность: 18 печатей, 3 клише фирм-«однодневок», более 500 пластиковых банковских карт, зарегистрированных на различных физических лиц, около 1 млн. рублей, печати и штампы ряда государственных учреждений, системные блоки, ноутбуки, чековые книжки.
После проведения следственных действий ряд лиц был задержаны.
Осуждены участники преступной группы, занимавшиеся мошенничеством в кредитовании
Businesspress.ru
Белгородский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда города Белгорода в отношении жителей Белгородской области 22-летнего Виктора Никифорова, 25-летнего Григория Шилохвостова, 27-летней Елены Матузовой, 26-летней Марины Круговой, 42-летнего Николая Череповского, 24-летней Елены Мазур и 25-летнего Романа Кононова.
Судом установлено, что в конце 2005 года указанные граждане создали организованную преступную группу с целью совершения на территории Белгородской области хищений денежных средств граждан. Для этого они размещали в местных газетах объявления о предоставлении гражданам денежных кредитов в кратчайшие сроки. Среди обратившихся они подыскивали жителей области, нуждающихся в небольших суммах денег. Затем, воспользовавшись их документами, мошенники получали кредиты в банках в суммах, значительно превышающих требуемую. После этого владельцам документов отдавали небольшую часть кредита, а остальную сумму присваивали себе.
Всего с декабря 2005 по ноябрь 2006 гг. организованная группа совершила около 80 эпизодов мошенничества. Общий ущерб от их действий составил почти 5 миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.
|
вернуться назад
