"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Глава Коммерческого банка развития арестован за вывод 1,5 млрд руб.
РБК

Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест председателя совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей, по мнению которых банкир причастен к обналичиванию и выводу за рубеж около 1,5 млрд руб.


В Москве мошенники пытались обмануть банк на €17 млн
Интерфакс

В Москве задержаны трое подозреваемых, попытавшихся обналичить в банке чек на сумму €17 млн, сообщили «Интерфаксу» в Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу. Мошенники предъявили поддельную доверенность на право распоряжения чеком, составленную от имени гражданки Франции. Двое из задержанных оказались жителями Башкирии и Дагестана, третий - гражданином Белоруссии.


В Челябинске сотрудники милиции обворовали банкомат
NR2.Ru

В Челябинской области в хищении крупной денежной суммы изобличена группа милиционеров патрульно-постовой службы. Как сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, прибыв на место происшествия по сообщению об ограблении банкомата в центральной части Челябинска, сотрудники милиции похитили из него часть оставшихся денег в сумме 126 тысяч рублей.


Российские банки обяжут открывать обменники только в своих офисах
Lenta.ru

Центробанк намерен подготовить поправки в закон "О банках и банковской деятельности", которые запретят открывать обменные пункты за пределами банковских офисов. При этом, если финансовые организации захотят открыть обменники за пределами головного подразделения или филиалов, им придется оборудовать дополнительные офисы.
Намерение Центробанка ввести поправку, ограничивающую создание новых обменников, может свидетельствовать о желании упорядочить рынок обмена валюты. В Москве и Санкт-Петербурге, например, существует множество обменников, работающих под вывеской того или иного банка, но на деле ему не принадлежащих. Такие пункты работают по договору с кредитными организациями. Подобная практика за пределами крупных городов мало распространена - там услуги обмена валюты, как правило, оказывают банки в помещении своих офисов.
Кроме того, достаточно распространены нелегальные обменники, за которыми стоят либо фиктивные финансовые организации, либо банки, не имеющие лицензий на проведение валютных операций.

 

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru