Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Third Edition

Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Third Edition
By John Madinger

Рецензент А. Барни обращает внимание, что книга, автор которой в недавнем прошлом расследователь экономических преступлений, представляет замечательное введение в мир отмывания грязных денег.

Большой интерес вызывает раздел, посвященный истории финансовых «прачечных», который проиллюстрирован фактами прошлого, например, операциями незабвенного Аль Капоне, или знаменитого скандала Уотергейтс, который, в частности, включал незаконное финансирование избирательной кампании.

Все последовательные процедуры отмывания денег описаны в деталях, с примерами из реальной жизни.

Два раздела посвящены законодательству и регламентации финансовых операций на федеральном уровне (США). В нескольких главах идет речь о партнерстве в бизнесе, банковских операциях и прочих аспектах функционирования бизнеса, без знания которых не может обойтись ни один расследователь финансовых преступлений.

В третьем издании значительно переработаны и дополнены разделы, касающиеся финансирования терроризма. Детально рассказывается о каналах наполнения бюджета Аль Кайды через исламские «благотворительные» фонды. Подробно разбирается древнейшая на Ближнем Востоке система финансовых сделок и потоков «Хавала».

Книга снабжена практически полезными приложениями, графиками, солидной библиографией.  

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru