Преступления в банковской сфере
Банду грабителей инкассаторов задержали в Москве
По подозрению в нападении на сотрудников ЧОП, перевозивших 2 млн рублей, задержаны четыре гражданина Таджикистана. Один из задержанных уже имеет судимость за грабеж. Всем четверым предъявлено обвинение, ведется розыск оружия, с которым они совершили нападение.
В полиции напомнили, что ограбление произошло в декабре 2013 года на востоке Москвы. Охранники вышли из машины и понесли деньги на проходную мясокомбината, в этот момент на них напали пять человек азиатской внешности, один из которых несколько раз выстрелил в сотрудников ЧОПа. Забрав деньги, преступники скрылись.
Руководителя отделения Россельхозбанка застрелили в Махачкале
Поздно ночью на вторник 8 апреля в Махачкале в собственном автомобиле был застрелен сотрудник Россельхозбанка. Убитый опознан как Магомеддибир Муртазалиев — управляющий директор одного из филиалов Россельхозбанка. У него огнестрельные ранения в голову и грудь. По предварительным данным, смертельные выстрелы в директора одного из отделений Россельхозбанка были произведены внутри автомобиля, в котором было найдено тело.
Как позднее во вторник сообщило следственное управление СК России по Дагестану, подозреваемый в убийстве задержан. «Задержан житель Махачкалы, 1954 года рождения. Имя не разглашается в интересах следствия. Задержанный уже дал признательные показания. По предварительным данным, убийство было совершено на почве денежно-долговых обязательств», — сказали в ведомстве.
В Ростове задержан экс-руководитель ростовского филиала одного из коммерческих банков
Согласно имеющимся сведениям, данный гражданин курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций.
Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.
Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дело о хищении у Сбербанка более 6 млн рублей руководителем омского предприятия направлено в суд
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере в отношении директора компании «Агро-Омск».
По данным следствия, обвиняемый для получения целевого кредита, якобы необходимого для развития бизнеса, представил в Сбербанк недостоверные документы о финансово-хозяйственной деятельности своей компании. Между «Агро-Омск» и Сбербанком был заключен кредитный договор, по которому на счет организации перечислено 6 млн 200 тыс. рублей под залог приобретаемого имущества (инкубатора).
Покупать оборудование обвиняемый не собирался, а перечислил деньги на счета подконтрольных фирм, обналичил их и использовал для нужд предприятия. В результате кредит Сбербанку возращен не был. Директор компании свою вину не признал, мер по возмещению банку причиненного ущерба не принял.
В Москве задержаны участники международного сообщества, подозреваемые в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей
Пресечена деятельность организованного международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн.
Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами «однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России. Для придания правомерного вида незаконно полученной прибыли часть денег инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть – на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков.
По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей.
Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны. Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме.
В Республике Башкортостан сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в ряде нападений на банковские учреждения
На пульт управления вневедомственной охраны УМВД России по городу Уфе поступило сообщение, что в одном из банковских учреждений города сработала «тревожная кнопка». На место происшествия был направлен экипаж вневедомственной охраны.
Администратор-кассир рассказала, что в операционный зал ворвались двое молодых людей с пистолетами в руках, один из которых выстрелил в защитное остекление. Информация и приметы злоумышленников были переданы нарядам полиции.
При отработке местности полицейские заметили двух парней, по описаниям похожих на нападавших. Увидев патрульный автомобиль, они попытались скрыться. В результате погони один из беглецов был задержан. При себе у него оказался пневматический пистолет. Второго нападавшего задержали в помещении средней школы, куда он забежал в надежде спрятаться. Недалеко от этого места был обнаружен второй пистолет – преступник выбросил его, чтобы скрыть улику.
Сотрудница банка опознала обоих задержанных. Ими оказались ранее не судимые жители поселка Кармаскалы. Приметы налетчиков совпали с описанием пострадавших сотрудников другого банка, подвергшегося нападению таким же способом несколькими днями ранее. Задержанные признались в причастности к этим преступлениям.
В Подмосковье ограбили банк на полмиллиона рублей
В Чеховском районе Московской области неизвестные украли из операционной кассы банка 577 тыс. руб.. В 15:30 в поселке Новый Быт Чеховского муниципального района на улице Новой, дом 30, двое неизвестных в масках вошли в помещение отделения банка, угрожая огнестрельным оружием оператору. Затем они выстрелами из пистолета и охотничьего ружья разрушили бронестекло окна кассы, завладели деньгами в сумме 577 тыс. руб. и скрылись на автомашине «Жигули».
Через 20 минут машина, на которой скрылись похитители, была обнаружена сгоревшей на 79-м километре федеральной автодороги «Крым».
Пока охранник спал, в Марьино украли банкомат с 5 млн рублей
В правоохранительные органы о произошедшем сообщил представитель ЧОП, занимающегося охраной птицефабрики в поселке Марьино.
Полицейские установили, что четверо злоумышленников проникли в строение через окно, после чего похитили банкомат и скрылись на автомобиле.
У входа в Банк Ватикана задержали двух иностранцев с фальшивыми облигациями на 3 триллиона евро
Итальянские полицейские задержали у входа в Банк Ватикана двух мужчин, у которых изъяли фальшивые облигации на поистине гигантскую сумму - три триллиона евро. Задержанные - граждане Нидерландов и США. Они пытались убедить охрану пустить их внутрь, уверяя, что "их там ждут". Однако в результате проверки выяснилось, что мужчины не имеют никакого отношения к Банку Ватикана.
При досмотре в портфеле одного из мужчин были обнаружены облигации на три триллиона евро. По версии полиции, эти люди хотели открыть счет в Банке Ватикана и взять кредит на большую сумму, а фальшивые облигации использовать в качестве обеспечения залога по кредиту.
При обыске в номере отеля, где остановились мошенники, полицейские обнаружили и изъяли фальшивые паспорта и поддельные печати и штампы, с помощью которых были изготовлены и найденные документы, и изъятые облигации. По данным полиции, эти лица также подозреваются в мошенничестве в азиатских странах.
По материалам Banki.ru, guardinfo.ru Ria.ru, Interfax.ru, mvd.ru, Newsru.com, РИА "Новости", других СМИ
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
