"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Преступления в банковской сфере

Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDOS-атаке в январе

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке в январе 2020 года, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов.«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств IoT. аз. Атака проведена на два ресурса Сбербанка, эту атаку мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — отметил Станислав Кузнецов.


В Москве похитили 100 тыс. долларов из банковской ячейки

17 января в полицию обратился 45-летний житель Москвы, проживающий на улице Народного Ополчения, и заявил о краже денег. Сотрудники полиции установили, что преступление, вероятно, было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020-го. Неизвестный неустановленным способом совершил кражу 100 тысяч долларов США из ячейки банка, расположенного по адресу проспект Маршала Жукова, и скрылся.


Российские слесари попались на краже денег из банковских ячеек

На кражах попались слесари, которые при помощи дубликатов ключей вскрывали чужие ячейки. Трое жителей Свердловской области, используя поддельные документы, заключали с банками договоры аренды ячеек. Как только сотрудник кредитной организации выходил из депозитария, подозреваемые с помощью пластилина снимали слепки ключей, а затем делали дубликаты. С ними слесари возвращались в банк, проверяли ячейки и забирали их содержимое. При обысках по местам проживания подозреваемых изъяты свыше 35 миллионов рублей в разной валюте, заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев. Следователи установили причастность слесарей к двум эпизодам хищения денег из ячеек, откуда пропали 2,6 миллиона долларов. Фигуранты дела по решению суда отправлены в СИЗО.


В Югре задержан предполагаемый участник кражи банкомата и находившихся в нем 6,3 млн рублей

В декабре 2019 года в полицию Мегиона обратились представители банка с заявлением о краже банкомата, который размещался в холле торгового центра. Пропажу устройства обнаружили сотрудники торгового объекта утром, когда пришли на работу. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что преступление было совершено в ночное время. Злоумышленники взломали двери торгового центра и вынесли банкомат. Вход в здание не был оборудован сигнализацией и дополнительно не охранялся, видеонаблюдение также отсутствовало. По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находилось около 6,3 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности четверых подозреваемых, а также транспортные средства, на которых те передвигались в день совершения кражи, и место их временного проживания. В квартире злоумышленников были обнаружены инструменты, которыми они взломали двери торгового центра и банкомат. Вскоре на территории дачного кооператива был обнаружен похищенный банкомат со следами взлома, без денежных средств внутри.
Одного из подозреваемых в совершении преступления, 27-летнего гражданина Молдавии, полицейские задержали в Нижневартовске. При обыске у него изъята часть похищенных денежных средств.


Дело о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд рублей направлено в суд

В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд рублей. В особо крупном мошенничестве обвиняются бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Юрий Коваль и его заместитель Олег Ромбах.
Расследование уголовного дела началось в 2011 году по факту преднамеренного банкротства Соцэкономбанка, заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов. Банк лишился лицензии в 2010 году и остался должен клиентам более 1,1 млрд рублей. В 2017 году следствие установило, что к банкротству кредитного учреждения привели мошеннические действия его руководителей. По версии следствия, в период с 23 марта по 26 октября 2010 года банк приобрел векселя почти трех десятков коммерческих организаций более чем на 1,3 млрд рублей. Покупка ценных бумаг оплачивалась Соцэкономбанком на счета фирм, которые были клиентами банка. По результатам анализа движения средств удалось выявить признаки, свидетельствующие о проведении транзитных операций. В ходе расследования также было установлено, что практически все продавцы векселей имели «признаки недобросовестных организаций».


Претензии к фигурантам дела о махинациях в Русстройбанке составляют 10 млрд рублей

Претензии АСВ как правопреемника Русского Строительного Банка (Русстройбанка) к владелице дома моды IRFE Ольге Сорокиной, которая фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями и ее гражданскому супругу, экс-главе этого кредитного учреждения Андрею Струкову составляют 10 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы признал Сорокину и две ее российские компании банкротом, а Струков находится в международном розыске по обвинению в хищении у Русстройбанка 400 млн рублей. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел процедуру реализации имущества. В деле Сорокиной проводится реструктуризация долгов.


В Москве будут судить участников группы, похитившей у двух банков более 2 млрд рублей

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет. Указанные лица с целью хищения денежных средств создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках — Трастовом Республиканском Банке и Геленджик-Банке (лицензии отозваны 11 сентября 2014 года и 17 июля 2015 года соответственно). Фигуранты в период с 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017-го похитили свыше 2 млрд рублей со счетов указанных банков через фиктивные договоры кредитования и ценные бумаги.
В ходе предварительного следствия на имущество фигурантов, а также на счета и недвижимое имущество организации наложены аресты. Уголовное дело будет рассматриваться в Замоскворецком районном суде Москвы.


В Волгограде расследовали дело об утечке данных клиентов Сбербанка

Следователи Главного следственного управления Главного управления МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего работника коллекторского агентства. Он был задержан в ходе спецоперации сотрудниками МВД России при содействии службы безопасности Сбербанка. По данным следствия, фигурант в силу занимаемой должности имел доступ к специальному программному обеспечению, которое используется для осуществления контроля электронной документации, содержащей банковскую тайну. В октябре 2019 года он незаконно скопировал реестр должников Сбербанка, содержащий личные данные клиентов, а затем разместил на одном из интернет-форумов объявление о продаже этих сведений.
По результатам следственных действий молодой человек был изобличен в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса РФ — в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну.


В 2019 году на продажу были выставлены данные более 70 млн клиентов банков

Специалисты из аналитического центра «Гарда Технологии» провели анализ теневого рынка баз данных российских банков за 2019 год. Эксперты проанализировали более 350 объявлений о продаже баз данных финансовых организаций, размещенных на подпольных торговых площадках и в специальных группах в социальных сетях. В ходе исследования обнаружены выставленные на продажу данные клиентов банков, занимающих лидирующие позиции в рейтингах, а также предложения региональных банков и микрофинансовых организаций.
В открытой продаже в 2019 году находились данные 70 064 796 клиентов 42 финансовых организаций России, большая часть из которых не были привязаны к регионам и городам. Средняя стоимость информации составляла около 175 тыс. руб. за 45 тыс. данных клиентов банков. Наибольшую ценность представляли уникальные данные из автоматизированных банковских систем, продаваемые «в одни руки». Стоимость одной записи могла варьироваться от 5 руб. до 2 тыс. руб. Отработанные базы данных оказывались на подпольном рынке повторно и продавались в больших количествах. Стоимость одной записи из подобной базы была намного ниже и составляла 0,5 руб. и меньше.


В Удмуртии сотрудниками полиции у подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков изъято 50 фальшивок номиналом 5 тыс. рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике при поддержке бойцов Росгвардии по Удмуртии в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей задержан 67-летний житель г. Москвы. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 50 денежных билетов номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки. Проведенным исследованием установлено, что данные купюры не являются билетами Центрального банка Российской Федерации.
Следствием установлено, что подозреваемый, находясь на территории Удмуртской Республики, совершал покупки на продуктовых рынках г. Ижевска и г. Воткинска на незначительные суммы, расплачиваясь 5.000 купюрами, изготовленными не производством АО «Гознак». В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к 6 фактам сбыта поддельных купюр. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории республики. По информации Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД, задержанный ранее уже был судим за сбыт фальшивых денежных знаков на территории г. Москвы.


В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт фальшивых денежных купюр

В дежурную часть ОМВД России по Крымскому району поступило сообщение от сотрудника отделения одного из местных банков об обнаружении денежной купюры достоинством 5 000 рублей, вызвавшей сомнение в подлинности. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Крымскому району установили, что данная банкнота поступила в отделение банка из сети ресторанов быстрого питания. Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи заведения, полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. По месту проживания 27-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли 36 денежных купюр, вызывающих сомнение в подлинности, и направили их на исследование. По версии следствия, подозреваемый приобретал поддельные банкноты в сети Интернет и сбывал их на территории города Крымска. Установлена его причастность к пяти фактам сбыта денежных купюр, вызывающих сомнение в подлинности.


В суд Москвы направлено дело о выводе за рубеж более 1 млрд рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в причастности к выводу за рубеж более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, обвиняемый, являясь участником преступного сообщества, организовал регистрацию нескольких фиктивных юридических лиц, через которые по подложным документам выводились денежные средства в иностранной валюте на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, зарегистрированных за рубежом. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсант, lenta.ru, mvd.ru, banki.ru)

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru