Преступления в банковской сфере
Вооруженные пистолетом люди ограбили российский банк
В Екатеринбурге днем 29 января вооруженные пистолетом люди ограбили отделение банка. Два человека зашли в банк на проспекте Космонавтов около 15:15 по местному времени и наставили пистолет на кассира, после чего скрылись. Клиентов в этот момент в отделении не было. В банке сообщили, что деньги были похищены, но точная сумма уточняется. Подчеркивается, что средства клиентов не пострадали. Сотрудники отделения не пострадали, банк оказывает содействие следствию.
В середине декабря в Екатеринбурге ограблению подвергся другой банк. Грабитель, также угрожая пистолетом сотруднику, вынес 10 миллионов рублей и попал на видео.
Сотрудница российского банка похитила из хранилища 25 миллионов рублей
В Набережных Челнах сотрудница вынесла 25 миллионов рублей из хранилища банка, а затем призналась во всем службе безопасности учреждения. Инцидент произошел в конце декабря 2021 года в отделении банка в поселке ГЭС. Факт похищения остался незамеченным, однако накануне Нового года женщина призналась во всем коллегам и вернула деньги. После этого сотрудники финансовой организации сообщили о случившемся в полицию. Выяснилось, что у похитительницы была подельница. На обеих россиянок в полиции завели уголовное дело.
Полиция задержала похитившую 26 миллионов рублей кассиршу российского банка
Россиянку, которая за год работы кассиром в банке Нижнего Новгорода украла у работодателя 26 миллионов рублей, поймала полиция. 24 января Ксения О. не появилась в офисе и перестала отвечать на звонки коллег. Непосредственный начальник Ксении проверил ее рабочее место и выявил крупную недостачу. Позже выяснилось, что это не единственная недостача: Ксения более года крала деньги из банка. Деньги работодателя 23-летняя сотрудница тратила на увеличение груди, спортивные ставки и iPhone последней модели. Еще несколько миллионов рублей она хранила для побега из страны, но этот план осуществить не успела. Полицейские задержали преступницу.
Бывший топ-менеджер ВЭБа Валитов обвиняется в растрате похищенных у банка 10 млрд рублей
Следственный департамент МВД в конце декабря прошлого года объявил в международный розыск и просит арестовать заочно бывшего топ-менеджера ВЭБа Ильгиза Валитова, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). В 2016 году Валитова уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний «Евродон» (крупнейший в РФ производитель индейки). По версии следствия, он предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах.
Фигурантами дела о растрате также являются бывший заместитель председателя правления ВЭБа Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов. Они обвиняются в хищении нескольких миллиардов рублей, которые при содействии Балло были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым ООО «СП «Аркаим», одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий.
АСВ требует 1,5 млрд рублей с бывших членов правления Нэклис-Банка и еще ряда лиц
Сергей Борискин, Наталия Акулова и Виталий Ларичев входили в правление банка; Борискин его возглавлял, а также был одним из совладельцев банка и входил в совет директоров. В ходе конкурсного производства агентством установлено, что в банке совершались действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд. Кроме того, банком необоснованно расторгались договоры залога транспортных средств, залогодержателем по которым выступал банк. В результате указанных сделок банку были причинены убытки, объясняет АСВ подачу иска и обещает и впредь принимать «все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка». Лицензия у Нэклис-Банка была отозвана 10 января 2020-го.
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из КС Банка с ущербом на 922 млн рублей
КС Банк из Саранска, лишившийся лицензии 6 августа 2021 года, в ноябре был признан банкротом. Временная администрация по управлению КС Банком по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 922,4 млн рублей. По оценке временной администрации, стоимости активов Банка недостаточно для выполнения его обязательств перед кредиторами. В октябре прошлого года стало известно о задержании Владимира Грибанова, возглавлявшего банк, по делу о фальсификации финансовых документов и отчетности.
В Химках задержан менеджер банка по подозрению в хищении денег со счета румынского футболиста
Предварительно установлено, что работник одной из кредитных организаций, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, совершил хищение более 60 тыс. евро со счета румынского футболиста. По подозрению в совершении кражи полицейские задержали жителя города Москвы. Мужчина дал признательные показания. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.
АСВ хочет взыскать с бывшего руководства О. К. Банка убытки на 5,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Ярославской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Объединенного Кредитного Банка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 5,2 млрд рублей. Лицензия у О. К. Банка была отозвана 25 мая 2018-го, а в конце августа того же года он был признан банкротом. АСВ было назначено конкурсным управляющим. В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролировавшие банк лица совершали действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд, а также отчуждению ликвидных активов без надлежащего встречного предоставления. В результате указанных сделок банку были причинены убытки, резюмирует АСВ.
Ответчиками по иску значатся девять человек: Ахметшин А. А., Полунин Н. А., Трубников С. Н., Заботин В. П., Михальчук А. И., Болдин Ю. Б., Корольков А. М., Коротин И. Л., Титов А. В.
Амиран Ахметшин был и. о. председателя правления банка, Николай Полунин входил в правление, а Сергей Трубников был членом совета директоров О. К. Банка.
Бывшего предправления банка «Уссури» будут судить за растрату 79 млн рублей
Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления банка «Уссури». По версии следствия, обвиняемый в период с января 2015 года по май 2018 года, используя свое служебное положение, заключал от имени банка договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной (практически в пять раз по сравнению с рыночной) цене. Аналогичным способом в период с ноября 2013 года по июнь 2018 года были похищены денежные средства банка путем заключения от его имени фиктивного договора субаренды недвижимого имущества.
В Подмосковье мошенники «скормили» банкоматам фальшивок на 3,5 млн рублей
Злоумышленники внесли в банкоматы, расположенные на территории городского округа Домодедово, банкноты номиналом 2 тыс. рублей, имитирующие билеты Банка России. Банкоматы принимали купюры и зачисляли на банковские счета правонарушителей. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей. Сотрудники полиции установили и по местам временного проживания в Москве и Химках задержали подозреваемых — двоих ранее судимых жителей одной из республик Закавказья в возрасте 33 и 45 лет. При проведении обысков в их квартирах обнаружены и изъяты банковские карты, три ноутбука, десять мобильных телефонов, одежда и обувь, предположительно используемые при совершении преступлений.
В Костромской области полицией завершено расследование дела об организации незаконной банковской деятельности
По версии следствия, обналичивание денежных средств в обход налоговых и контролирующих органов организовал уроженец Костромской области, проживающий и работающий в столичном регионе. Вместе с подельницей он подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также выполнение работ. Затем удаленно деньги переводились на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались через различные кредитные организации и банкоматы в разных регионах страны. В период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года оборот подставных фирм злоумышленников составил почти 57 миллионов рублей. Задержали организаторов незаконной банковской деятельности сотрудники УМВД России по Костромской области. При этом инициатора нелегальной схемы сняли с самолета в одном из столичных аэропортов. Он собирался скрыться.
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом
Подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсанта, lenta.ru, banki.ru)
© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60,
Е-mail:sb@amulet-group.ru
|
