"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Турецко-российская ОПГ замаскировала вывод за границу 1,5 млрд рублей под поставки джинсов

В Замоскворецком суде Москвы начинается рассмотрение громкого уголовного дела граждан Турции и их российских подельников, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконном выводе за границу более чем 1,5 млрд рублей. Все они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 172 («Незаконная банковская деятельность»), 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 193.1 («Совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Организаторами созданного еще в 2010 году преступного сообщества следствие считает граждан Турции: коммерсантов Эндама Левента и Эргюна Альпера. В качестве соучастников они привлекли своих земляков Али Босута и Мурата Арымана Левента, а также четверых россиян. Последние использовались в качестве представителей коммерческих организаций, от имени которых заключались фиктивные контракты с подконтрольными иностранными компаниями на поставку из Турции джинсовой одежды. После этого осуществлялся перевод крупных денежных средств за границу, а взамен в Россию, действительно, ввозились джинсы, но по многократно завышенной стоимости. По версии следствия, только в 2014 и 2015 годах сумма выведенных из страны средств составила более 1,5 млрд рублей. По обвинению в организации ОПС и участии в нем подсудимым грозит от 12 до 20 лет заключения.

Коммерсант

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru