"Амулет" -  служба безопасности, охрана, юридические услуги, системы безопасности

"Амулет" - безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка
Правоохранители задержали в Брянске пятерых подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности

По версии следствия, подозреваемые, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение.

Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. По предварительным расчетам, за три года подозреваемые произвели «теневых» финансовых операций на сумму более 647 миллионов рублей, доход от которых превысил 29 миллионов рублей.

Подозреваемые задержаны. В отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое других будут находиться под подпиской о невыезде.

Banki.ru

вернуться назад

© "АМУЛЕТ" 2003 г. Тел/Факс.(495) 614-40-60, 614-41-60, Е-mail:sb@amulet-group.ru